PDF《国家电投集团远达环保股份有限公司 2018 年度股东大会决议...》

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8、 议案名称:关于审议

2019 年度公司财务预算的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股408,785,787 99.9891 44,200 0.0109

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9、 议案名称:关于审议

2019 年公司与关联方日常关联交易预计情况的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A 股67,252,480 99.9343 44,200 0.0657

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10、 议案名称:关于审议续聘大信会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司

2019 年度内部控制审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股408,785,787 99.9891 44,200 0.0109

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11、 议案名称:关于修订公司章程的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股408,785,787 99.9891 44,200 0.0109

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(二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例(%) 持股 5%以上 普通股股东 408,516,126 100.0000

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0 0.0000 持股1%-5% 普通股股东

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0 0.0000 持股 1%以下 普通股股东 269,661 85.9173 44,200 14.0827

0 0.0000 其中:市值50 万以下普 通股股东 146,261 76.7931 44,200 23.2069

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50 万以 上普通股股 东123,400 100.0000

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(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例 (%)

1 关于审议 公司2018 年年报及 摘要的议案 269,661 85.9173 44,200 14.0827

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2 关于审议 公司2018 年度利润 分配的方案 269,661 85.9173 44,200 14.0827

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3 关于审议 公司会计政策 变更的议案 269,661 85.9173 44,200 14.0827

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4 关于审议

2019 年公司与 关联方日常关 联交易预计情 况的议案 269,661 85.9173 44,200 14.0827

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5 关于修订 公司章程的议案 269,661 85.9173 44,200 14.0827

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(四) 关于议案表决的有关情况说明 会议第九项议案涉及关联交易,控股股东国家电力投资集团有限公司所持

341533307 股回避了表决. 会议第十一项议案属于特别决议事项, 已获得本次股东大会有效表决权股份 总数 2/3 以上通过.

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(重庆)律师事务所 律师:陆野、毕娜

2、 律师见证结论意见: 公司

2018 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、 表决程序等事宜,均符合《公司法》 、 《上市公司股东大会规则》 、 《网络投票实施 细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决 结果合法有效.

四、 备查文件目录

1、 股东大会决议;

2、 法律意见书;

国家电投集团远达环保股份有限公司

2019 年4月26 日