PDF《中国电力国际发展有限公司》

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1 C China Power International Development Limited 中国电力国际发展有限公司(根咎趵谙愀圩⒉岢闪⒌挠邢拊鹑喂) (股份代号:2380) 二零零七年七月二十七日举行的股东特别大会-投票结果在中国电力国际发展有限公司 ( 「本公司」 ) 於二零零七年七月二十七日举行的股东 特别大会 ( 「股东特别大会」 ) 上,主席要求就日期为二零零七年六月十四日的股东 特别大会通告内所载列的建议通过的决议案,以点票形式进行表决.

於股东特别大会举行当日,本公司已发行股份总数为3,605,610,850股,此乃股东 有权出席并於会上就有关决议案投赞成票或反对票的股份总数. 谨提述本公司於二零零七年六月十四日所刊发的通函 ( 「通函」 ) ,中国电力投资集 团公司及其附属公司 (定义见香港联合交易所有限公司证券上市规则) 已就股东特 别大会上提呈的决议案放弃投票.至此,并无本公司股东仅有权出席及投票反对 於股东特别大会上提呈的决议案. C

2 C 本公司的股份过户登记处香港中央证券登记有限公司被委任为监票人,负责在股 东特别大会上处理点票事宜.股东特别大会上所表决的决议案的书面点票结果如 下: 普通决议案 票数(%) 票数(%) 赞成 反对 一般及无条件批准通函内董事会函件第6(b)节所指的 665,579,961 1,000 各项该等持续关连交易,即(a)安徽淮南平圩发 电有 (99.99985%) (0.00015%) 限责任公司 ( 「平圩发电厂」 ) 与安徽淮南平圩电力检修 工程有限责任公司於二零零七年五月二十三日订立的 综合检修及服务协议,(b)平顶山姚孟发电有限责任公 司(「姚孟发电厂」 ) 与平顶山姚孟电力工程有限责任公 司於二零零七年五月二十三日订立的综合检修及服务 协议;

(c)平圩发电厂与淮南平圩电力实业有限责任公 司(「平圩实业公司」 ) 於二零零七年五月二十三日订立 的燃料相关服务协议;

(d)姚孟发电厂与平顶山姚孟电 力实业有限责任公司 ( 「姚孟实业公司」 ) 於二零零七年 五月二十三日订立的燃料相关服务协议;

(e)平圩发电 厂与平圩实业公司於二零零七年五月二十三日订立的 与发电厂有关A清洁、维修及维护协议;

(f)姚孟发电 厂与姚孟实业公司於二零零七年五月二十三日订立的 与发电厂有关的清洁、维修及维护协议;

(g)平圩发电 厂与平圩实业公司於二零零七年五月二十三日订立的 综合服务协议;

及(h)姚孟发电厂与姚孟实业公司於二 零零七年五月二十三日订立的综合服务协议;

以及通 函所载截至二零零七年十二月三十一日、二零零八年 十二月三十一日及二零零九年十二月三十一日止年度 各项该等持续关连交易的年度上限,并授权本公司董 事作出、签署及采取其认为执行通函中董事会函件第 6(b)节所述各项持续关连交易及 或使其生效所需、适 宜或恰当的行动、事宜、文件及步骤. C

3 C 根鲜銎笔,上述决议案已获正式通过为普通决议案. 承董事会命 庄惠生 公司秘书 香港,二零零七年七月二十七日 於本公告刊发日期,本公司董事为:执行董事李小琳及胡建东,非执行董事王炳 华及高光夫,及独立非执行董事邝志强、李方及徐耀华. * 英文翻译仅供识别