PDF《威尔圣》

2018 年度报告 威尔圣 NEEQ :

831070 厦门威尔圣电气股份有限公司 Xiamen Wilsons Electrical Co.

,Ltd 公司年度大事记 本报告期内,公司研发的新产品 三相负荷 不平衡自动调节装置系统 在国家电网线路 上挂网运行状态良好, 对改善电网三相负荷 不平衡问题效果显著, 已进入正式市场实施 阶段,将扩大公司的产品收入范围.

2018 年10 月公司荣获厦门市 2018-2021 年度《高新技术企业》证书由厦门市科学 技术局 、厦门市财政局、国家税务总局 厦门市税务局共同颁发. 2018年01月与国网漳州新源电力工程有限 公司签订《产品联合制造协议》 ,双方就 10kV VGB、 VS1 真空断路器和低压系列断路 器的生产销售展开合作,此战略合作项目 将有利于扩大公司在福建省漳州市场的业 务范围、业绩来源及品牌影响力. 目录公司年度大事记.2

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

8

第三节 会计数据和财务指标摘要

10

第四节 管理层讨论与分析

13

第五节 重要事项

23

第六节 股本变动及股东情况

27

第七节 融资及利润分配情况

29

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

30

第九节 行业信息

33

第十节 公司治理及内部控制

34 第十一节 财务报告.38 释义 释义项目 释义 公司、本公司 指 厦门威尔圣电气股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会 议事规则 指 《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》 、 《监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 东北证券、主办券商 指 东北证券股份有限公司 关联方关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其 直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转 移的其他关系 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员 国网、国网系统 指 国家电网公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《厦门威尔圣电气股份有限公司公司章程》 中审众环会计事务所 指 中审众环会计事务所(特殊普通合伙) 审计报告 指 厦门威尔圣电气股份有限公司审计报告 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人蔡品花、主管会计工作负责人陈小坤及会计机构负责人(会计主管人员)陈小坤保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 √是否