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2015 年年度报告 中国国际贸易中心股份有限公司

600007 2015 年年度报告 中国国际贸易中心股份有限公司

2015 年年度报告 重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、本次董事会会议应出席董事

12 名,实际出席

8 名.董事王思东先生、任亚光先生、黄 小抗先生及独立董事马蔚华先生因故未能出席会议,王思东先生及任亚光先生书面委托副 董事长张彦飞先生代为出席并行使表决权,黄小抗先生书面委托董事长洪敬南先生代为出 席并行使表决权,马蔚华先生书面委托独立董事任克雷先生代为出席并行使表决权.

三、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告.

四、公司负责人洪敬南先生、主管会计工作负责人林南春先生及会计机构负责人王京京女 士声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 根据公司章程规定,公司分配当年税后利润时,应当提取利润的 10%列入公司法定公 积金.公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的,可以不再提取.2015 年末, 公司的法定公积金为 503,641,267 元(人民币,以下同),已达到注册资本的 50%,可以 不再提取法定公积金. 经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015 年度公司实现税后利润 621,170,805 元,加上

2014 年年末未分配利润 1,821,721,349 元,减去

2015 年上半年已 分配支付的现金股利201,456,507元, 2015年年末可供股东分配利润为2,241,435,647元.

2015 年度利润分配预案:以公司

2015 年年末总股份 1,007,282,534 股为基数,向全 体股东每

10 股派发现金 2.00 元(含税),共计派发股利 201,456,507 元,剩余的未分配 利润 2,039,979,140 元转以后分配.本次利润分配不实施资本公积金转增股本.同意将此 预案提交公司

2015 年度股东大会批准.

六、本报告所涉及的未来计划、 发展战略等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险. 中国国际贸易中心股份有限公司

2015 年年度报告

七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况.

八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况.

九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅

第四节管理层讨论与分 析 中

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 中

(五)可能面对的风险 相关内 容. 中国国际贸易中心股份有限公司

2015 年年度报告 目录

第一节 释义

1

第二节 公司简介和主要财务指标

2

第三节 公司业务概要

6

第四节 管理层讨论与分析

11

第五节 重要事项

26

第六节 普通股股份变动及股东情况.42

第七节 优先股相关情况

49

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

50

第九节 公司治理

62

第十节 公司债券相关情况

67 第十一节 财务报告

76 第十二节 备查文件目录

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