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2016 年度第一次临时股东大会 会议资料 二零一六年七月二十二日 宁波维科精华集团股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议资料

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2016 年第一次临时股东大会会议资料目录

一、2016 年第一次临时股东大会会议议程?3

二、2016 年第一次临时股东大会议案

1、 关于授权董事长处置参股公司股权的议案?4 宁波维科精华集团股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议资料

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2016 年度第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间:2016 年7月22 日 上午 9:00 会议地点:宁波市柳汀街

225 号月湖金贸大厦

20 楼会议室 主持人:董事长 何承命先生 会议议程:

一、主持人宣布会议开始

二、主持人介绍参会的股东(股东代表) 、列席的董事、监事、高管人员和律师

三、开始介绍议案

1、 关于授权董事长处置参股公司股权的议案

四、参会股东(股东代理人)发言及提问

五、以举手表决方式选举

2 名股东代表为监票人

六、主持人宣布现场出席会议的股东、 股东代表的人数及所持有表决权的股份总数

七、参会股东(股东代表)对议案进行表决、投票

八、由监票人代表宣布表决结果

九、主持人宣布本次股东大会决议

十、签署会议决议等相关文件 十

一、律师宣读法律意见书 十

二、主持人宣布会议结束 宁波维科精华集团股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议资料

4 议案一 关于授权董事长处置参股公司股权的议案 各位股东及股东代表: 公司拟授权董事长处置公司所持有参股公司宁波四维尔工业股份有限公司 (以下简称"四维尔")的11.

57%股权,处置将以评估报告为依据,底价不低 于上述资产截至

2016 年5月末的账面价值 8732.21 万元.处置方式包括但不限 于现金转让及股权置换等.

一、四维尔基本情况 四维尔于

1994 年9月注册成立,目前注册资本人民币

12100 万元,本公司 持有其 11.57%的股权.公司主要产品包括汽车外饰件系列产品(汽车标牌、散 热器格栅、车轮盖、装饰条等) 、汽车内饰件系列产品(出风口、门扣手等)及 其他塑料件产品(发动机罩等) ,其中汽车标牌、散热器格栅、出风口、装饰条 为公司的主力产品. 截止

2015 年12 月31 日,四维尔经审计后的资产总额 205898.05 万元,负 债总额 151248.57 万元,归属于母公司股东的净资产 38861.00 万元,营业收入 167203.79 万元,归属于母公司股东的净利润 7599.37 万元.上述财务数据经具 有从事证券业务资格的天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无 保留意见审计报告(天健审[2016]3719 号). 本公司于

2009 年12 月10 日召开

2009 年度第二次临时股东大会审议并通过 了《关于投资宁波四维尔汽车装饰件有限公司股权的议案》 ,公司与控股股东下 属的浙江维科创业投资有限公司(以下简称"维科创投" )共同对四维尔进行增 资扩股,共同认购四维尔新增出资额的总价款为人民币

1 亿元.在该次共同投资 中,公司占 70%的出资权益,即7000 万元;

维科创投占 30%的出资权益,即3000 万元(详见《宁波维科精华集团股份有限公司对外投资暨关联交易公告》 ,公告 编号:2009-030) . 因维科创投已于