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北新集团建材股份有限公司 Beijing New Building Materials Public Limited Company

2009 年半年度报告 北新集团建材股份有限公司董事会

2009 年8月17 日-1-目录

第一节 重要提示…2

第二节 公司基本情况…2

第三节 股本变动和主要股东持股情况…4

第四节 董事、监事、高级管理人员情况…7

第五节 董事会报告…7

第六节 重要事项…13

第七节 财务报告(未经审计)22

第八节 备查文件…96 -

2 -

第一节 重要提示 重要提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任.

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完 整性无法保证或存在异议. 公司董事贾同春先生因公出差未能出席,委托董事王兵先生代为出席 会议并行使表决权;

公司独立董事徐经长先生因公出差未能出席,委托独 立董事秦庆华先生代为出席会议并行使表决权. 公司董事长曹江林先生、财务负责人杨艳军女士及会计部经理董辉女 士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整. 本报告的财务报告未经审计.

第二节 公司基本情况

一、公司法定中文名称:北新集团建材股份有限公司 公司中文名称简称:北新建材 公司法定英文名称: Beijing New Building Materials Public Limited Company 公司英文名称缩写:BNBMPLC

二、公司法定代表人:曹江林

三、公司董事会秘书:陶铮 联系地址:北京市海淀区西三旗建材城西路

16 号

电话:010-82982787 传真:010-82915566 电子信箱:[email protected] 公司证券事务代表:杜鑫 联系地址:北京市海淀区西三旗建材城西路

16 号

电话:010-82981786 传真:010-82982834 -

3 - 电子信箱:[email protected]

四、公司注册地址:北京市海淀区三里河路甲

11 号 公司办公地址:北京市海淀区三里河路甲

11 号中国建材大厦 邮政编码:100037 公司互联网

网址:http://www.bnbm.com.cn 公司电子信箱:[email protected]

五、 公司选定的信息披露报刊: 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的

网址:http://www.cninfo.com.cn 半年度报告备置地点:公司证券部

六、公司股票上市证券交易所:深圳证券交易所 股票简称:北新建材 股票代码:000786

七、其他相关资料: 公司首次注册日期:1997 年5月30 日 注册地点:北京市海淀区西三旗环岛东路南 变更公司注册日期:2001 年12 月26 日 注册地点:北京市海淀区三里河路甲

11 号 企业法人营业执照注册号:1100001510134 税务登记号码:110108633797400 组织机构代码:63379740-0 公司聘请的会计师事务所名称:北京兴华会计师事务所有限责任公司 办公地址:北京市西城区裕民路

18 号北环中心

2207 室

八、主要财务数据和指标

(一)主要财务数据和指标 单位:人民币元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上 年度期末增减 (%) 总资产 5,506,438,074.05 5,006,307,558.46 9.99% 所有者权益(或股东权益) 2,024,924,908.54 1,944,366,079.05 4.14% 每股净资产 3.521 3.381 4.14% 报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年 -

4 - 同期增减(%) 营业利润 175,697,697.15 155,204,833.59 13.20% 利润总额 178,834,122.43 157,771,600.57 13.35% 净利润 116,494,398.32 109,636,917.78 6.25% 扣除非经常性损益后的净利润 113,487,396.96 38,760,075.44 192.79% 基本每股收益 0.203 0.191 6.25% 稀释每股收益 0.203 0.191 6.25% 净资产收益率 5.75% 5.99% -0.24% 经营活动产生的现金流量净额 24,740,168.14 14,501,217.51 70.61% 每股经营活动产生的现金流量 净额 0.043 0.025 70.61% 说明: (1) 上述数据均以合并报表数填列或计算;