PDF《吉林电力股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告》

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2007―026 吉林电力股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

吉林电力股份有限公司第四届董事会第二十五次会议通知于

2007 年7月1日以书面送达方式发出.2007 年7月4日下午,在紫 荆花饭店十六楼会议室召开了吉林电力股份有限公司第四届董事会 第二十五次会议.会议应到董事九人,实到董事八人,董事丁相福因 工作原因未出席会议,委托董事霍如恒代为表决.公司监事会成员列 席了本次会议. 出席会议的董事占公司全体董事人数的二分之一以上,符合《公 司法》及本公司《章程》的规定.会议审议并通过了以下事项: 会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过《关于"上大压 小"拟关停2*10万千瓦机组的议案》 .

1、 "上大压小"是公司发展的重要机遇,充分利用"上大压小" 相关支持政策,实现公司资产结构调整,经营规模扩大,符合公司实 际和发展规划.

2、同意关停浑江发电公司2*10万千瓦机组.同意利用大股东― 吉林省能源交通总公司和实际控制人―中国电力投资集团公司的其 他关停容量及吉林省人民政府的支持政策, 由吉电股份控股开发白城 2*60万千瓦新建,四平1*30万千瓦扩建和松花江1*30万千瓦扩建 项目.

3、抓紧进行白城、四平、松花江项目各项准备工作,特别是省 发改委承诺事项 (近期取得国家发展改革委关于"上大压小"方案的审 批文件)的跟踪工作.尽快设立吉电股份白城项目筹建处、松花江项 目筹建处、四平项目筹建处,全面开展工作.

4、落实省政府[2007]59号专题会议纪要提出的各项支持政策, 减少因关停给公司近期经营带来的影响. 同意与吉林省电力有限公司 签署《小火电机组转移电量协议》 ,同意通过交易方式有偿转让部分 发电权、污染物排放权、取水权;

同意与吉林省经济委员会、吉林省 电力有限公司、白山市人民政府签署《关停拆除小火电机组协议书》 .

5、按照国家关停小火电机组的有关规定,做好关停机组资产的 处置工作.同时根据吉林省人民政府要求,保证备用机组安全,保证 白山市今冬采暖期供热不受影响. 特此公告. 吉林电力股份有限公司董事会 二七年七月五日