PDF《中国化学工程股份有限公司》

证券代码:

601117 股票简称: 中国化学 公告编号: 临2013-014 中国化学工程股份有限公司 关于

2012 年和

2013 年关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对 公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

中国化学工程股份有限公司(以下简称"股份公司" )第二 届董事会第八次会议对

2012 年度股份公司与关联方实际发生的 和2013 年预计发生的应由董事会审议的日常关联交易事项进行 了审议,通过了《关于

2012 年度和

2013 年度日常关联交易的议 案》 .关联董事金克宁先生、陆红星先生、邹健先生回避表决. 具体情况如下:

一、 全年日常关联交易的基本情况 金额单位:人民币元 关联交易类 别 详情 关联人

2012 年发生金 额2013 年预计 发生额 接受劳务 股份公司施工工程需要接受 关联方劳务服务的,由双方 经理层根据公平及市场定价 原则,结合与工程项目业主 签订的合同,签订接受劳务 分包合同. 中国化学工程第 九建设公司 215,691,457.64 220,000,000.00 中国化学工程重 型机械化公司 76,534,663.12 80,000,000.00 关联交易类 别 详情 关联人

2012 年发生金 额2013 年预计 发生额 提供劳务 股份公司施工工程需要提供 关联方劳务服务的,由双方 经理层根据公平及市场定价 原则,结合与工程项目业主 签订的合同,签订提供劳务 分包合同. 中国化学工程重 型机械化公司 400,000.00 500,000.00 股份公司施工工程需要提供 关联方劳务服务的,由双方 经理层根据公平及市场定价 原则,结合与工程项目业主 签订的合同,签订提供劳务 分包合同. 中国化学工程第 九建设公司 4,931,984.00 6,000,000.00 合计 ― ― 297,558,104.76 306,500,000.00

二、关联方介绍和关联关系 1. 名称:中国化学工程集团公司 法定代表人:金克宁 注册资本:177,565.42万元 经营范围:工程施工(承包) 、设计等 住所:北京市东城区东直门内2号 与股份公司的关联关系:母公司 2. 名称:中国化学工程第九建设公司 法定代表人:徐健 注册资本:10200 万元 经营范围:化工石油化工工程,房屋建筑安装工程等 住所:辽宁省盘锦市双台子区红旗街 与股份公司的关联关系:控股股东控制的企业 3. 名称:中国化学工程重型机械化公司 法定代表人:李涛 注册资本:4310 万元 经营范围:大型设备的吊装运输等 住所:北京市大兴区大庄村南 与股份公司的关联关系:控股股东控制的企业

三、关联交易对股份公司的影响 上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则,定价原则均 基于公平及市场定价原则, 股份公司拟与关联方进行的工程分包 有利于股份公司集中优势扩大主营业务,减少股份公司的人员、 机构及管理成本,增加股份公司工程承接数量.上述关联交易不 会损害公司和中小股东的利益, 不会对公司持续性经营能力造成 影响,不会影响本公司未来财务状况、经营成果,对股份公司的 独立性没有影响. 特此公告. 中国化学工程股份有限公司 二一三年四月二十四日