PDF《China Dongxiang (Group) Co., Ltd.》

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China Dongxiang (Group) Co., Ltd. 中国动向(集团)有限公司(於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:3818) 董事及董事委员会组成变动 董事会宣布,(1)徐先生辞任本公司独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬委员会成 员;

及(2)陈博士获委任为本公司独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬委员会成 员,上述一切事项於二零一六年六月一日生效. 中国动向 (集团) 有限公司 ( 「本公司」 ) 根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖 ( 「上市 规则」 ) 第13.51(2)条发出本公告. 本公司独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬委员会成员辞任 本公司董事会 ( 「董事会」 ) 宣布,徐玉棣先生 ( 「徐先生」 ) 决定退休,因此已提出请辞,辞 任本公司独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬委员会成员,上述一切事项於二零一 六年六月一日生效.徐先生确认与董事会之间并无意见不合,且并无其他有关其辞任的 事宜需要提请本公司股东或香港联合交易所有限公司 ( 「联交所」 ) 垂注. 委任本公司独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬委员会成员 陈国钢博士 ( 「陈博士」 ) 获委任为本公司独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬委员会 成员,於二零一六年六月一日生效. 陈博士,56岁,现为中国民生投资股份有限公司副总裁.陈博士为国泰君安证券股份有 限公司 (一间於上海证券交易所上市的公司,股份代号:601211) 独立非执行董事.陈博 C

1 C 士为远东宏信有限公司 (一间於联交所上市的公司,股份代号:3360) 非执行董事.陈博 士亦为中民投资本管理有限公司董事长. 陈博士於一九八八年自厦门大学获得经济学博士学位.彼获中华人民共和国对外贸易经 济合作部授予高级会计师职称,且获中国注册会计师协会授予注册会计师职称. 陈博士於二零一零年四月加入新华人寿保险股份有限公司 (一间於联交所上市的公司, 股份代号:1336) ,任职首席财务官.其后彼於二零一一年七月获新华人寿保险股份有限 公司委任为副总裁兼首席财务官.自二零零五年至二零一零年,陈博士於中化化肥控股 有限公司 (一间於联交所上市的公司,股份代号:297) 任职董事.自二零零零年至二零一 零年,彼於中化国际 (控股) 股份有限公司 (一间於上海证券交易所上市的公司,股份代 号:600500) 任职董事.自二零零零年十二月至二零一零年四月,陈博士亦於中国中化 集团公司任职总会计师,自一九九九年六月至二零零零年十二月於中国中化集团公司任 职财务部总经理,自一九九九年二月至一九九九年六月於中国中化集团公司任职副总会 计师,自一九九七年五月至一九九九年二月於中国国际石油化工联合公司任职副总裁, 自一九九五年一月至一九九七年五月於中国中化集团公司任职财务部副部长,自一九九 四年三月至一九九五年一月於中国中化集团公司任职石油财会部总经理,自一九九一年 七月至一九九四年三月於中国中化集团公司美国农化公司任职财务经理.此前,陈博士 曾自一九八八年七月至一九九一年七月在香港於香港鑫隆有限公司任职财务副总监及自 一九八四七月至一九八五年三月於厦门大学任职助理教授. 除上文所披露者外,陈博士於过去三年内并无於其证券在香港或海外任何证券市场上市 之公众公司担任任何其他董事职务,亦无於本公司及本集团其他成员公司担任任何其他 职务,且并无持有任何其他主要专业资格. 根竟居氤虏┦拷岫┝⒌奈甘,陈博士的初始任期於二零一六年六月一日起开 始,为期一年.陈博士每年之董事袍金为220,000港元.委聘书受限於本公司组织章程细 则及上市规则中所载有关董事提早退任及轮值告退之条文.本公司独立非执行董事之酬 金乃参照同业薪酬水平及当时市场环境而厘定. 於本公告日期,根愀鄯571章证券及期货条例第XV部的涵义,陈博士并无拥有 本公司股份的任何权益.除上文所披露者外,陈博士与本公司任何董事、高级管理层、 主要股东或控股股东并无任何关系. 除上文所披露者外,概无根鲜泄嬖虻13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条项下任何规定须予 披露的其他资料,亦无有关陈博士之委任的任何其他事项须本公司股东垂注. C