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2016 年第一次临时股东大会 会议资料 二一六年七月二十二日 北京

2 2016 年第一次临时股东大会 议案目录 1.

审议及批准为所属公司提供担保的议案.3 2. 审议及批准修订《公司章程》的议案.5 3. 审议及选举齐美胜先生为公司执行董事的议案.7 审议及选举董伟良先生为公司执行董事的议案.9 审议及选举谢尉志先生为公司非执行董事的议案.11

3 议案一: 审议及批准为所属公司提供担保的议案 各位股东: 根据公司章程相关条文及上海证券交易所相关规定, 为资产负 债率超过70%的对象提供担保须经股东大会批准. 建议为本公司若干全资子公司及公司拥有实际控制权的非全 资子公司提供最高限额不超过等值人民币20亿元连带责任担保已 获于二零一六年六月十五日举行的董事会会议批准.在这些子公 司当中,以下子公司于二零一六年五月三十一日的资产负债率超 过70%: ? COSL MIDDLE EAST FZE ? COSL MEXICO S.A .DE C.V. ? COSL (Australia) Pty. Ltd. ? COSL Canada Ltd. ? COSL(Labuan) Company Ltd. ? COSL DRILLING PAN-PACIFIC LTD. ? COSL OIL-TECH (SINGAPORE) LTD.

4 ? COSL DRILLING POWER PTE. LTD. ? COSL DRILLING CRAFT PTE. LTD. ? COSL DRILLING STRIKE PTE. LTD. ? COSL Drilling Pan-Pacific (Malaysia) Sdn. Bhd. (统称 相关子公司 ) 现提请股东大会审议批准. 中海油田服务股份有限公司董事会

5 议案二: 审议及批准修订《公司章程》的议案 各位股东: 根据相关监管规定和公司章程的要求, 中海油田服务股份有限 公司已于2016年6月15日经公司董事会会议审议通过了关于修订 《公司章程》的议案.根据公司实际发展需要,拟对《公司章程》 做如下修改: 第一百零五条 原条款为: 公司设董事会,董事会由7名董事组成,其中设董事长1人.可设1名副董事长. 董事会独立于控股机构(指对公司控股的具有法人资格的公司, 企事业单位,下同). 董事会应有二分之一(含二分之一)以上的外部董事(指不在公 司内部任职的董事,下同),并应有三名以上的独立非执行董事 (指独立于公司股东不在公司内部任职的董事,下同). 修改为(修改部分请见下划线): 公司设董事会, 董事会由7至9名董事组成, 其中设董事长1人.

6 可设1名副董事长. 董事会独立于控股机构(指对公司控股的具有法人资格的公司, 企事业单位,下同). 董事会应有二分之一(含二分之一)以上的外部董事(指不在公 司内部任职的董事,下同),并应有三名以上的独立非执行董事 (指独立于公司股东不在公司内部任职的董事,下同). 现提请股东大会审议批准. 中海油田服务股份有限公司董事会

7 议案三: 审议及选举齐美胜先生为公司执行董事的议案 各位股东: 根据相关监管规定和公司章程的要求,中海油田服务股份有 限公司已于

2016 年6月15 日经公司董事会会议审议通过提名齐 美胜先生为公司执行董事候选人的议案,现提请股东大会选举齐 美胜先生为公司执行董事,其任期自股东大会批准之日起生效, 为期三年. 附件: 执行董事候选人简历及薪酬建议情况 中海油田服务股份有限公司董事会

8 附件 执行董事候选人简历及薪酬建议情况 齐美胜先生,中国国籍,1968 年出生,中海油服首席执行官兼总裁,中国石 油大学 (华东) 钻井工程专业学士, 并于