PDF《中国石油化工股份有限公司 关于召开 2015 年第一次临时股东...》

22 号 邮政编码:100728 联系

电话: (+86)10

5996 0028 传真号码: (+86)10

5996 0386

6 特此公告. 中国石油化工股份有限公司董事会

2015 年9月7日附件 1:2015 年第一次临时股东大会回条 附件 2:授权委托书 ? 报备文件 中国石油化工股份有限公司第六届董事会第二次会议决议

7 附件

1 (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

2015 年第一次临时股东大会回条 本人(或吾等)(附注 1) : , 地址: 联系

电话: 为中国石油化工股份有限公司( 中国石化 )股本中每股 面值人民币 1.00 元的 H 股/A 股(附注 2) 股之持有人,兹确认,本人(或吾等)愿意(或由委托代理人代为)出席

2015 年10 月23 日(星期五)上午

9 时整在北京市朝阳区亮马桥路

50 号凯宾斯基饭 店召开的

2015 年第一次临时股东大会( 临时股东大会 ) . 签署: 日期: 附注: 1.请用正楷填上全名(中文或英文)及股东名册上登记的地址. 2.请删去不适用者并填上以阁下名义登记的股份数目. 3.请把已填妥及签署的回条,以邮寄或传真或亲自送递方式于

2015 年10 月2日(星期五)或之前送达中国石化董事会秘书局(地址为:中国北京市朝阳区 朝阳门北大街

22 号,邮编 100728)或传真号码(+86)

10 5996 0386) ;

惟未能签 署及寄回本回条的合资格股东,仍可出席临时股东大会.

8 附件

2 授权委托书 中国石油化工股份有限公司: 兹委托 先生(女士)/大会主席 (附注 1) ,联系电 话: ,为本单位(或本人)的代理人,代表本单位(或 本人) 出席

2015 年10 月23 日召开的贵公司

2015 年第一次临时股东大会( 临 时股东大会 ),审议临时股东大会通知所列载的决议案,并代表本单位(或本 人)依照下列决议案投票.如无作出指示,则代理人可自行决定投赞成票或反对 票. 委托人持股数(A 股/H 股) (附注 2) : 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 (附注 3) 反对 (附注 3)

1 截至

2018 年12 月31 日止三年主要 持续关连交易及非主要持续关连交 易及有关授权的议案 议案具体内容包括:(a) 审议批准更新截至

2018 年12 月31 日止三年主要持续 关连交易及非主要持续关连交易(包括各自相关的建议上限) ;

(b) 审议批准、 认可和确认中国石化与中国石油化工集团公司签署的 《持续关连交易第四补充协 议》 ;

(c) 授权中国石化总裁,代表中国石化签署或签立有关其他文件或补充协 议或契据,并根据相关董事会决议........