PDF《中国建筑股份有限公司独立董事》

中国建筑股份有限公司独立董事 关于解聘公司副总经理、财务总监职务的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》 、中国证监会《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》 、 《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定,作 为公司的独立董事,我们审阅了第一届董事会第

88 次会议所审议的《关于解聘 中国建筑股份有限公司副总经理、财务总监的议案》 , 现就该事项发表独立意见: 因年龄原因,公司董事会免去曾肇河先生公司副总经理、财务总监职务,免 去孔庆平先生公司副总经理职务, 陈国才先生因个人原因辞去公司副总经理职务 的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定.

同意上述议案. 中国建筑股份有限公司独立董事 郑虎钟瑞明 杨春锦 余海龙 二一六年一月十九日