PDF《执行董事之辞任及委任》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责,对 其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公布全部或任何部分 内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

(於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号: 00346) 执行董事之辞任及委任 董事会宣布,自二零一四年八月二十二日起,(i) 杜坤先生及杨杰先生辞任为执行董 事;

及(ii) 赵杰先生及安雷先生获委任为执行董事. 执行董事之辞任 延长石油国际有限公司(「本公司」,连同其附属公司,「本集团」)董事(「董事」)会(「董事会」)宣布,(i) 由於杜坤先生(「杜先生」)需要投放更多时间於 其他事业发展及个人事务,及(ii) 杨杰先生(「杨先生」)因个人健康理由需要时间 多加休息,故杜先生及杨先生分别辞任本公司执行董事之职位,自二零一四年八月二 十二日起生效.在辞任为执行董事后,杨先生仍维持出任本公司之间接非全资附属公 司河南延长石油销售有限公司之董事职位. 杜先生及杨先生均已确认,他们与董事会并无任何意见分歧,亦无任何有关他们辞任 之事宜须提请本公司股东或香港联合交易所有限公司(「联交所」)垂注. 董事会谨此对杜先生及杨先生於在任期间对本公司所作出之宝贵贡献表示衷心感谢.

2 执行董事之委任 董事会进一步宣布,自二零一四年八月二十二日起,赵杰先生及安雷先生获委任为 本公司之执行董事. 赵杰先生(「赵先生」),四十一岁,现任陕西延长石油(集团)有限责任公司产品经 销公司总经理和延长壳牌石油有限公司董事长.赵先生拥有超过二十年在国有大型能 源企业工作的经验,包括中国石油化工集团公司及中国石油天然气集团公司集团内所 属企业担任管理职务.赵先生十分熟悉油品的分销业务,具有丰富的石油行业企业管 理经验及创新精神,并拥有高级经济师职称.除上述者外,赵先生於过去三年并无於 其他上市公司担任任何董事职务,亦无在本公司及本集团其他成员公司担任任何其他 职位.赵先生亦没有持有任何其他主要委任及专业资格. 赵先生已与本公司於二零一四年八月二十二日签订服务合同,任期自二零一四年八 月二十二日起为期两年,彼须根竟局鞠冈蛟诘Ｈ伪竟径乱恢昂笾乱 个股东周年大会上退任,并其后最少每三年轮值告退一次.赵先生有权享有 249,600 港元之年度酬金,此乃经参考其职务及职责、现行市况及参考本公司薪酬委员会 (「薪酬委员会」)之建议后而厘定. 除上述所披露者外,赵先生与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东 (定义见联交所证券上市规则(「上市规则」))概无关连,於本公布日期亦无根 证券及期货条例第 XV 部(香港法例第

571 章)之涵义於本公司股份中拥有任何权 益. 安雷先生(「安雷先生」),四十九岁,现任长和实业集团有限公司副总裁及墨西哥 港澳总商会主席.安雷先生曾任墨西哥驻港澳总领事(署理)、墨西哥驻上海副总领 事及墨西哥外交部礼宾司司长执行官等职务,具有丰富的国际政治外交经验.安雷先 生拥有新加坡国立大学公共政策系硕士学位及美国加州圣地牙哥大学国际关系学士学 位,并为国际独立能源生产协会成员;