PDF《南海石油控股有限公司》

9 储备 本集团及本公司於年内之储备变动详情分别载於第36页之综合权益变动表及财务报表附注30. 股息 董事决定不宣派截至二零一三年十二月三十一日止年度之任何股息 (二零一二年:无) . 购股权 於二零一三年十二月三十一日,概无任何尚未行使之购股权. 股本 於二零一三年内,本公司发行4,427,884,750股普通股.本公司股本之变动详情载於财务报表附注28. 董事 本公司於年内截至本报告日期为止之董事为: 执行董事: 关新民,主席 Feng Zhong Yun,董事总经理 张雪 独立非执行董事: 韩志军,副主席 (於二零一三年八月二十二日获委任) 吴丽宝 陆人杰 Chai Woon Chew

10 董事履历详情 关新民 (51岁) 自二零一一年七月八日起出任本公司执行董事兼董事会主席.於该委任前,彼为本公司之 总销售经理.关先生於中国及欧洲国家买卖矿产方面拥有极其宝贵之经验. Feng Zhong Yun (46岁) 自二零一二年十二月三十一日起出任本公司执行董事及董事总经理.此前,彼 自二零一二年十一月十五日至二零一二年十二月三十一日为本公司独立非执行董事.Feng先生於一九九一 年毕业於中央美术学院,取得文学士学位,现为自由艺术家及北京政协现任委员. 张雪 (36岁) 自二零零九年出任本公司执行董事.彼持有青岛大学会计学士学位.自二零零一年至二零零 七年,张女士在北方矿产集团公司担任财务经理.张女士为本公司市场推广部副总裁宋秀强先生之妻子. 吴丽宝 (46岁) 自二零一二年十二月三十一日起出任本公司独立非执行董事.吴先生於一九九零年毕业於 香港大学,取得社会科学学士学位.吴先生自一九九九年起为特许公认会计师公会资深会员,在金融、会 计和管理方面有超过二十年经验.吴先生曾出任纵横二千集团财务总监 (中国区) ;

周生生集团国际有限公 司 (香港股份代号:116) 之集团财务监控主管;

A&

H Manufacturing Group之首席财务官 (亚洲区) ;

深 圳万基药业有限公司 香港万基集团控股有限公司之财务总监;

光笫图 (控股) 有限公司之财务总 监.吴先生现为明梁机械材料有限公司之财务及业务顾问. 陆人杰 (79岁) 自一九九九年起出任本公司董事,并为审核委员会成员.陆先生拥有超逾四十年石油业经 验,曾负责中国多个油田项目.彼曾担任世界生产科学学会院士及石油工程师学会胜利分部主席. Chai Woon Chew (56岁) 自二零零二年起出任本公司独立非执行董事.自一九九四年至今,Chai先生为 马来西亚吉隆坡律师事务所Michael Chai &

Co.之合夥人.於一九九一至一九九四年间,彼曾任马来西亚 吉隆坡律师事务所Shook Lin &

Bok之律师.Chai先生持有University of Buckingham法律 (荣誉) 学士学 位,以及英国University of Surrey化学 (荣誉) 理学士学位.Chai先生於英格兰Lincoln'

s Inn取得执业大律 师资格. 韩志军先生 (57岁) 自二零一三年八月起出任本公司........