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中化国际(控股)股份有限公司 二OO 七年第一次临时股东大会 会议文件 中化国际(控股)股份有限公司SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION 中化国际(控股)股份有限公司二OO 七年第一次临时股东大会文件 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION 二OO 七年十二月十八日 北京怡生园国际会议中心

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1、 《关于董事会换届选举的议案》

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2、 《关于监事会换届选举的议案》6 附件: 《二OO 七年第一次临时股东大会股东表决票》

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2 中化国际(控股)股份有限公司 关于董事会换届选举的议案 尊敬的各位股东、股东代表: 公司第三届董事会经过三年的运作,即将圆满结束其历史使 命,在此对各位股东和股东代表对董事会的支持表示感谢.

经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过, 现提名罗东江 先生、张增根先生、陈国钢先生、李昕先生、毛嘉农先生、为公司 第四届董事会董事候选人;

提名王巍先生、李若山先生、史建三先 生、刘萍女士、蓝仲凯先生为公司第四届董事会独立董事候选人. 请本次股东大会逐项以累积投票方式对以下候选人进行投票 选举. 附:公司第四届董事会董事、独立董事候选人简介 董事候选人:罗东江 男,

1954 年出生,本科毕业于厦门大学统计学系,国际商务师,曾任 中国中化集团公司计划部总经理、中化国际橡胶公司总经理、中国对外经济 贸易信托投资公司常务副总经理、中化亚洲集团公司总经理、中化韩国株式 会社社长、中国中化集团公司企业发展部总经理、中国中化集团公司副总经 理、本公司第一届董事会董事、总经理,现任本公司第三届董事会董事长、 战略委员会主席,中国中化集团公司党组成员、纪检组长、直属党委书记、 总法律顾问. 股东大会 议案一 中化国际(控股)股份有限公司二OO 七年第一次临时股东大会文件 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION 二OO 七年十二月十八日 北京怡生园国际会议中心

3 董事候选人:张增根 男,1965年出生,清华大学机械工程系研究生毕业,中欧工商管理学院 EMBA工商管理硕士,工程师.曾任中化国际石油公司液化气部副总经理,中 国中化集团公司人力资源部副总经理,中化兴中石油转运(舟山)有限公司 总经理、中化国际石油公司副总经理,中国中化集团公司风险管理部总经理. 董事候选人:陈国钢 男,1959 年出生,毕业于厦门大学会计系,获博士学位,高级会计师, 曾任美国农化集团公司财务经理、中化国际石油公司财会部总经理、中国中 化集团公司财务本部副本部长、中国石油化工联合公司副总裁、中国中化集 团公司副总会计师,本公司第一届董事会董事、第二届董事会董事.现任本 公司第三届董事会董事,中国中化集团公司总会计师. 董事候选人:李昕 男,1970 年出生,研究生毕业于对外经济贸易大学国际贸易专业,获硕 士学位,国际商务师,曾任中国中化集团公司总裁办公室副主任、人力资源 部副总经理、本公司人力资源部总经理,现任本公司第三届董事会董事,中 国中化集团公司人力资源部总经理. 董事候选人:毛嘉农 男,1963 年出生,本科毕业于第二军医大学药学专业,研究生毕业于大 连理工大学管理学专业,具有执业药师资质.曾任职于北京市医药保健品进 出口公司、中化国际化工品公司出口三部、中国中化集团公司投资部,历任 中化国际贸易股份有限公司业务六部总经理、医药发展部总经理、投资部副 总经理(主持工作) 、北京怡生园国际会议中心副总经理、北京王府井饭店管 理有限公司常务副总经理、中化国际(控股)股份有限公司董事会秘书,现 任中化国际(控股)股份有限公司副总经理兼董事会秘书. 中化国际(控股)股份有限公司二OO 七年第一次临时股东大会文件 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION 二OO 七年十二月十八日 北京怡生园国际会议中心