PDF《CNNC INTERNATIONAL LIMITED 中核国际有限公司》

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CNNC INTERNATIONAL LIMITED 中核国际有限公司 (于开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号: 2302) 公告 董事变更 董事局欣然宣布白东海先生已获委任为本公司执行董事及行政总裁,由二 零一七年十一月十三日起生效. 董事局亦宣布谢嘉杰先生辞任本公司执行董事及行政总裁职务,王英女士 辞任本公司执行董事及执行副总裁职务,及徐守义先生辞任本公司非执行 董事职务.以上辞任由二零一七年十一月十三日起生效. 委任执行董事 中核国际有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」)董事 局(「董事局」)欣然宣布白东海先生(「白先生」)已获委任为本公司之 执行董事、行政总裁、授权代表、薪酬委员会委员及提名委员会委员职 务,任命由二零一七年十一月十三日起生效. 白先生,57岁,本公司之副总裁,於一九八六年加入核工业八三一厂 (「八三一厂」), 曾任财务部科长、副处长及处长.於二零零一年调入 上海中核浦原总公司(「浦原」),曾任总经理助理兼副总会计师.於二 零一零年起调任深圳中核集团有限公司(「深核」)副总经理.八三一 厂、浦原及深核均为中国核工业集团公司(本公司之最终控股公司)下属 单位.白先生於一九八六年毕业於陕西省广播电视大学企业经营管理科, 及於二零零八年毕业於上海交通大学网络学院会计学科.白先生已具有高 级会计师之职称. 白先生与本公司订有执行董事服务合约,年期由二零一七年十一月十三日 起计为期三年,在双方同意下,可於任期届满后,继续聘任.白先生须根 竟局橹鲁滔冈蚵种蹈嫱撕土.白先生之董事酬金将由薪酬委 员会参考彼於本集团之职责及责任、本集团业绩表现及现行市况厘定. 除上文所披露者外,於本公布日期前三年内白先生并无担任任何其他上市 公司之董事及本集团其他任何职务或其他主要任命及专业资格,而彼等与 本公司之任何董事、高级管理人员或主要股东或控制股东亦无关连.於本 公布日期,白先生於本公司任何股份或相关股份中并无拥有或被视作拥有 证券及期货条例第XV部所界定之任何权益.白先生已确认,既无有关彼获 委任之其他资料须根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.51(2)(h) 至(v)条予以披露,亦无其他事项须提呈本公司股东注意. 执行董事及非执行董事辞任 董事局亦宣布谢嘉杰先生(「谢先生」)基於工作变动之原因,辞任本公 司之执行董事、行政总裁、薪酬委员会委员及提名委员会委员职务,由二 零一七年十一月十三日起生效.谢先生确认彼与董事局并无意见分歧,亦 无其他有关彼辞呈之事宜须提请股东注意. 董事局亦宣布王英女士(「王女士」)基於工作变动之原因,辞任本公司 之执行董事、执行副总裁及授权代表职务,由二零一七年十一月十三日起 生效.王女士确认彼与董事局并无意见分歧,亦无其他有关彼辞呈之事宜 须提请股东注意. 董事局亦宣布徐守义先生(「徐先生」)基於退休原因,辞任本公司之非 执行董事,审核委员会委员及薪酬委员会委员职务,由二零一七年十一月 十三日起生效.徐先生确认彼与董事局并无意见分歧,亦无其他有关彼辞 呈之事宜须提请股东注意. 董事局谨此衷心感谢谢先生,王女士及徐先生於任职期内对本公司职务之 贡献,并欢迎白先生的委任. 承董事局命 CNNC International Limited 中核国际有限公司 公司秘书 李守仁 香港, 二零一七年十一月十日 於本公告日期,本公司董事局包括非执行董事暨主席:杨朝东先生;