PDF《中国船舶工业股份有限公司 关于调整公司2018年度日常关联...》

1 证券代码:

600150 证券简称: *ST船舶 编号: 临2018-98 中国船舶工业股份有限公司 关于调整公司2018年度日常关联交易额度的公告 重要内容提示: ? 本事项已经公司第六届董事会第四十一次会议、 第六届监事会第二 十七次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议.

? 在日常交易过程中,本公司遵循公开、公平、公正的原则,严格遵 守有关法律、法规的规定,完全独立决策,不受关联方控制,切实维护了 公司及全体股东的利益.

一、 日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况 公司于

2018 年12 月12 日召开第六届董事会第四十一次会议,审议 通过了《关于调整公司

2018 年度日常关联交易额度的预案》 ,关联董事雷 凡培、杨金成、南大庆、孙伟、陈琪、王琦、王永良、钱德英已回避表决. 本预案尚需提交股东大会审议,关联股东中国船舶工业集团有限公司及其 一致行动人中船投资发展有限公司须回避表决.

2、独立董事事前认可和独立意见 本次董事会会议召开前,公司已将预案提交给独立董事,并得到全体 独立董事的事前认可. 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任.

2 公司独立董事对本次调整公司

2018 年度日常关联交易额度发表了独 立意见,认为:本次调整增加

2018 年度日常关联交易额度是公司生产经 营过程发生的关联交易需要,调整的预计额度定价公允、合理,为公司保 持稳定的市场份额及可持续发展提供了保障,符合公司和全体股东的利 益;

在本次关联交易事项的表决中,关联董事已按有关规定回避表决,程 序依法合规.因此,同意本预案,还需提交公司股东大会审议.

3、董事会审计委员意见 公司董事会审计委员会认为:本预案结合当前实际情况对

2018 年度 发生的关联交易及额度进行了调整,相关交易定价公平、合理,既有利于 公司保持生产经营等各项工作顺利进行,又符合公司和全体股东的利益. 因此,同意本项关联交易,还需提交公司董事会、监事会审议.

(二)预计调整

2018 年度日常关联交易额度的基本情况 公司于

2018 年6月6日召开的

2017 年年度股东大会审议通过了《关 于公司

2018 年度日常关联交易相关情况的议案》 ,根据公司日常生产经营 需要,2018 年日常关联交易预计总额为 128.7 亿元,包括购买商品、购建 固定资产等长期资产

60 亿元,销售商品

34 亿元,接受提供服务

30 亿元, 提供服务 4.7 亿元. 为保障公司生产经营等各项工作顺利进行,公司拟将

2018 年度向关 联方购买商品等资产的预计金额由

60 亿元调整至

70 亿元;

2018 年日常关 联交易预计总额由 128.7 亿元调整增加至 138.7 亿元;

增加

2018 年度日 常关联交易额度

10 亿元. 本次调整

2018 年度日常关联交易额度是公司实际生产经营过程发生 的关联交易需要, 调整的预计额度定价公允、合理,保证了公司稳定的市 场份额及可持续发展. 本次调整增加的预计关联交易情况如下表所示: 单位:万元

3 关联 交易 类别 关联人

2018 年1-11 月 已发生

2018 年 预计金额 (本次调整前)