PDF《中国船舶工业股份有限公司 日常关联交易公告》

2005 年度股东大会审议通过.

2007 年4月18 日,考虑到公司完成了非公开发行股票后,公司 资产关系将发生变化,公司又和中国船舶工业集团公司签署了《中国 船舶工业集团公司和沪东重机股份有限公司关于

2007 年至

2009 年日 常关联交易框架协议》 ,并经公司

2006 年度股东大会审议通过.协议 明确公司

2007 年度非公开发行股票完成后,新协议即生效,原2006 年4月8日签订的协议同时终止.基于上述,公司的日常关联交易均 在此框架协议范围内按双方签署的购销合同执行.关联方情况、定价 政策和定价依据、交易原则都不变.

六、审议程序 鉴于本事项涉及

2008 年度关联交易金额,本次董事会审议时, 关联董事已回避表决,公司独立董事也对此事项发表独立意见.董事 会通过后,将提交公司

2007 年度股东大会审议,审议时关联股东将 回避表决.

七、独立董事意见

4 公司事前已就日常关联交易事项通知了独立董事, 并提供了相关 资料.独立董事认为,公司对和中国船舶工业集团公司签订的"日常 关联交易框架协议(2007 年-2009 年)"执行情况进行检查,并对

2008 年度日常关联交易额度给予预计非常及时.公司在

2007 年度日 常关联交易的实施情况是比较好的,由于船市的兴旺超出预计,所以 交易金额比预计的略高也属正常范围. 公司相关部门已以认真负责的 态度对

2008 年交易额度进行了测算.同意将上述事项提交董事会审 议.独立董事认为,公司的这些日常关联交易对公司取得持续和稳定 的业务来源,保持市场份额和可持续发展是非常重要的.这些日常关 联交易是公平、公开、合理的,符合公司和全体股东的利益.本次日 常关联交易事项的表决程序是合法合规的, 公司关联董事已按有关规 定回避表决.

八、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议;

2、独立董事意见;

3、中船集团和本公司关于

2007 年至

2009 年日常关联交易框架 协议. 特此公告. 中国船舶工业股份有限公司董事会

2008 年3月18 日