PDF《中航航空高科技股份有限公司 第九届董事会 2018 年第一次会...》

证券代码:600862 证券简称:中航高科 公告编号:临2018-021号 中航航空高科技股份有限公司 第九届董事会

2018 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

中航航空高科技股份有限公司第九届董事会

2018 年第一次会议 通知于

2018 年4月2日以电子邮件或书面方式发出,并于

2018 年4月12 日下午

4 点在北京艾维克酒店第二会议室召开. 应到董事

9 人, 实到董事

7 人,公司董事张军、王晨阳因公务均委托董事李志强代为 表决,授权其对会议审议的所有议案投赞成票.公司监事和高管列席 会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.会议由董事李志 强主持.与会董事认真审议了所有议案,经书面投票表决,形成了如 下决议:

一、选举李志强为公司第九届董事会董事长;

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

二、 审议通过了 《关于公司董事会各专业委员会组成人选的议案》 , 各专业委员会组成人员名单如下:

(一)战略委员会: 主任委员:董事长李志强 委员:独立董事王立平、董事张军

(二)提名委员会: 主任委员:独立董事王立平 委员:独立董事潘立新、董事长李志强

(三)薪酬与考核委员会: 主任委员:独立董事王怀兵 委员:独立董事潘立新、董事长李志强

(四)审计委员会: 主任委员:独立董事潘立新 委员:独立董事王怀兵、董事张军 表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

三、同意聘任张军为公司总经理;

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

四、同意聘任刘向兵、毛继润为公司副总经理;

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

五、同意聘任刘向兵为公司董事会秘书(兼,详见同日披露的 2018-023 号公告) ,同意聘任丁凯为公司董事会证券事务代表;

上述部分人员简历详见附件,其他人员简历详见公司于

2018 年3月17 日披露的 2018-007 公告. 表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

六、审议通过了《关于调整公司总部机构设置的议案》 ,详见同 日披露的 2018-024 号公告. 表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 特此公告 . 中航航空高科技股份有限公司董事会

2018 年4月13 日附:其他人员简历 毛继润先生,

1978 年1月生人,中共党员,大学本科学历,高级 工程师.历任中国航空工业第一集团公司

628 所人力资源处业务主管、 助理工程师、工程师,中国航空工业集团公司基础技术研究院人力资 源部主管业务经理、高级业务经理、特级业务经理.现任中航航空高 科技股份有限公司综合管理部部长、党委委员. 丁凯先生,1969 年4月生人,大学本科学历,经济师.历任南通 纵横国际股份有限公司董事长办公室主管、董事会证券事务代表、证 券部副部长、部长,南通科技投资集团股份有限公司董事会证券事务 代表、证券投资部部长.现任中航航空高科技股份有限公司董事会证 券事务代表、证券投资部部长助理.