PDF《中国北车股份有限公司》

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中国北车股份有限公司China CNR Corporation Limited (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:6199) 海外监管公告本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻 13.10B 条而作出. 兹载列中国北车股份有限公司 ( 「本公司」 ) 在上海证券交易所网站刊登的 《中国北车 股份有限公司董事会审计与风险控制委员会

2014 年度履职情况报告》 ,仅供参阅. 承董事会命 中国北车股份有限公司 崔殿国 董事长 中华人民共和国,北京

2015 年3月30 日 於本公告日期,本公司之执行董事为奚国华先生;

本公司之非执行董事为崔殿国先生及万军先生;

本公司之独立非执行董事为李丰华先生、张忠先生、邵瑛女士及辛定华先生.

1 中国北车股份有限公司董事会审计 与风险控制委员会

2014 年度履职情况报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事会 审计委员会运作指引》 和 《中国北车股份有限公司章程》 、 《中 国北车股份有限公司董事会审计与风险控制委员会工作规 则》 等规定, 现将中国北车股份有限公司 (以下简称 公司 ) 董事会审计与风险控制委员会

2014 年度履职情况报告如下:

一、董事会审计与风险控制委员会人员情况 公司第二届董事会审计与风险控制委员会由

3 名董事会 成员组成.分别为委员会主席辛定华、委员万军、委员张忠, 其中辛定华、张忠为独立董事. 辛定华,1958 年12 月出生,香港会计师公会-会计师、 英国公认会计师公会-会计师,现任公司独立董事,中国铁 建股份有限公司独立董事.历任摩根大通银行香港区总裁, 汇盈控股有限公司执行董事、总裁, 汇富金融控股有限公司 执行董事,汇富国际控股有限公司全球策略委员会主席,怡 富集团执行董事及中港台地区企业融资及资本市场部主管, 香港上市公司商会名誉总干事,香港联交所上市委员会副主 席、理事,香港证监会收购及合并委员会委员,领汇管理有 限公司和光大保德信基金管理有限公司独立非执行董事,中 国中铁股份有限公司独立董事.

2 万军,1963 年6月出生,大学本科学历,现任公司职工董 事、党委副书记、纪委书记,北车集团党委副书记、纪委书 记.历任国务院办公厅秘书一局巡视员兼副局长、国务院办 公厅保密委员会专职副主任,中国机械工业集团有限公司党 委副书记、纪委书记,北车集团党委副书记、纪委书记、工 会主席,公司职工董事、党委副书记、纪委书记、工会主席. 张忠,1946 年11 月出生,大学学历,教授级高级工程 师,现任公司独立董事,中国保利集团公司外部董事.历任 中国兵器工业总公司

333 厂厂长、发展规划局局长,中国兵 器工业集团公司总经济师、党组副书记、副总经理.

二、董事会审计与风险控制委员会会议召开情况

1、2014 年1月14 日,公司召开了第二届董事会审计与 风险控制委员会第八次会议,会议听取了毕马威华振会计师 事务所对《关于中国北车股份有限公司