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2019 年1月31 日召开第七届董事会第四十七次会议,会议审议通过了 《 关于与兵器装 备集团财务有限责任公司签订的议案》. 现将具体内容 公告如下:

一、关联交易概述

1、为节约交易成本和费用,进一步提高资金使用效率,公司拟与兵 器装备集团财务有限责任公司 ( 以下简称 财务公司 )开展相关业务合 作并签订 《 金融服务协议》,财务公司将为公司提供结算服务、日最高存 款余额不高于

55 亿元的存款服务、 最高授信总额为

120 亿元的授信及 相关信贷服务、最高授信总额为

150 亿元的汽车金融服务以及其他金融 服务,自股东大会批准之日起,有效期一年.

2、关联关系的说明:根据深交所 《 股票上市规则》规定,该事项构成 公司与受同一最终控股公司中国兵器装备集团有限公司控制的关联法 人之间的关联交易事项,本次交易构成关联交易.

3、公司于

2019 年1月31 日召开第七届董事会第四十七次会议,会 议审议通过了 《 关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订的议案》. 关联董事张宝林先生、朱华荣先生、周治平先生、张德勇 先生、谭小刚先生、张东军先生对该议案回避表决,其余参加会议的

8 名 董事一致同意该项议案. 独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可 并发表了独立意见.

4、此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的 关联人将回避表决.

5、本次关联交易不构成 《 上市公司重大资产重组管理办........