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2010 2010

2010 2010 年第 年第 年第 年第三 三三三次临时股东大会 次临时股东大会 次临时股东大会 次临时股东大会会议资料 会议资料 会议资料 会议资料 二一年十一月十六日

1 会议议程 会议议程 会议议程 会议议程 主持人:刘兴功先生 时间:2010年11月16日(星期二)上午9:30 地点:西安市长乐中路35号西安北方光电有限公司会议室 主要议程:

一、主持人宣布大会开始

二、主持人介绍到会情况

三、宣读、审议以下议案

1、《关于董事会换届选举的议案》 (1)《关于选举王小鹏为公司第四届董事会董事的议案》 (2)《关于选举刘兴功为公司第四届董事会董事的议案》 (3)《关于选举李克炎为公司第四届董事会董事的议案》 (4)《关于选举熊熙然为公司第四届董事会董事的议案》 (5)《关于选举水波为公司第四届董事会董事的议案》 (6)《关于选举岳建水为公司第四届董事会董事的议案》 (7)《关于选举刘贤钊为公司第四届董事会董事的议案》 (8)《关于选举王兴治为公司第四届董事会董事的议案》 (9)《关于选举姜会林为公司第四届董事会董事的议案》 (10)《关于选举范滇元为公司第四届董事会董事的议案》 (11)《关于选举陈雪松为公司第四届董事会董事的议案》

2、《关于监事会换届选举的议案》 (1)《关于选举浮德海为公司第四届监事会监事的议案》 (2)《关于选举周立勇为公司第四届监事会监事的议案》 (3)《关于选举刘世林为公司第四届监事会监事的议案》

四、股东对上述议案进行投票表决,股东代表和监事点票、监票、汇总

五、主持人宣布表决结果并形成股东大会决议

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六、与会董事签署股东大会决议、股东大会记录

七、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

八、主持人宣布会议闭幕

3 议案1 关于董事会换届选举的议案 关于董事会换届选举的议案 关于董事会换届选举的议案 关于董事会换届选举的议案 各位股东: 公司第三届董事会任期已满,根据《公司法》和公司《章程》的有关规定, 对董事会进行换届选举.

公司第四届董事会拟由

11 名董事组成,其中独立董事

4 名.公司第一大股东 西安北方光电有限公司(与公司第二大股东湖北华光新材料有限公司为一致行动 人)提名王小鹏、刘兴功、李克炎、熊熙然、水波、岳建水为公司第四届董事会 董事候选人,公司第三大股东红塔创新投资股份有限公司提名刘贤钊为公司第四 届董事会董事候选人;

公司董事会提名王兴治、姜会林、范滇元、陈雪松为公司 第四届董事会独立董事候选人. 请各位股东对董事和独立董事候选人进行逐一审议.

4 ( ( ( (1

1 1 1) ) ) )关于选举王小鹏为公司第四届董事会董事的议案 关于选举王小鹏为公司第四届董事会董事的议案 关于选举王小鹏为公司第四届董事会董事的议案 关于选举王小鹏为公司第四届董事会董事的议案 各位股东: 公司第一大股东西安北方光电有限公司(与公司第二大股东湖北华光新材料 有限公司为一致行动人)提名王小鹏为公司第四届董事会董事候选人. 请各位股东审议. 董事候选人简历: 王小鹏:男,出生于