PDF《中兵航联》

1 年度报告

2018 中兵航联NEEQ :

871295 中兵航联科技股份有限公司 CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP HANGLIAN TECHNOLOGYCO.

,LTD

2 公司年度大事记

1、2018 年6月获得中国电子元件行业协会颁布的行业协会 3A 级信用企业

2、2018 年10 月11 日获得省级认定 企业技术中心

3、2018 年11 月获得 中国科技产业化 促进会科技创新二等奖

4、2018 年7月,荣获中共泰州市委泰州市人民政府颁布的 泰州市文明单位 称号

5、2018 年11 月26 日获得泰州市工信局认定的 泰州科技小巨人企业 公告编号:2019-002

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

8

第三节 会计数据和财务指标摘要

10

第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

24

第六节 股本变动及股东情况

26

第七节 融资及利润分配情况

30

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

31

第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

37 第十一节 财务报告

43 公告编号:2019-002

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、中兵航联 指 中兵航联科技股份有限公司 航联有限 指 泰兴市航联电连接器有限公司 兵器集团 指 中国兵器工业集团有限公司 北方导航 指 北方导航控制技术股份有限公司(中兵航联的控股股东) 导航集团 指 北方导航科技集团有限公司 中兵投资 指 中兵投资管理有限责任公司 审计机构 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为瑞华审字 [2019]01570084 号审计报告 报告期、本年度 指2018 年度,即2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 《公司章程》 指 《中兵航联科技股份有限公司公司章程》 三会 议事规则 指 中兵航联科技股份有限公司《股东大会议事规则》、《董 事会议事规则》、《监事会议事规则》 三会 指 中兵航联科技股份有限公司股东大会、董事会和监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号:2019-002

5

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人李俊巍、主管会计工作负责人李骷盎峒苹垢涸鹑(会计主管人员)王长青保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均 应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

1、实际控制人不当控制的风险 公司控股股东为北方导航控制技术股份有限公司.北方导航 控制技术股份有限公司持有本公司 43.06%股份,兵器集团为公 司的实际控制人.虽然公司已制定了一整套管理制度来完善 公司的内部控制和管理结构,但公司实际控制人仍有可能利用 其控制地位,通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实 施不当控制,影响公司的正常经营或损害未来持有公司股份的 中小股东利益,给公司持续健康发展带来风险.