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中国中铁股份有限公司

2011 年年度报告 中国中铁股份有限公司 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED

2011 年年度报告 (股票代码:601390) 中国中铁股份有限公司

2011 年年度报告 目录

第一节 重要提示

1

第二节 公司基本情况

2

第三节 董事长致辞

7

第四节 股本变动及股东情况

10

第五节 董事、监事和高级管理人员情况

17

第六节 公司治理结构

27

第七节 股东大会情况简介

35

第八节 董事会报告

36

第九节 监事会报告

66

第十节 重要事项

69 第十一节 财务会计报告

91 第十二节 备查文件目录

250 中国中铁股份有限公司

2011 年年度报告

1

第一节 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任.

二、公司全体董事出席了董事会会议.

三、德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人李长进、主管会计工作负责人李建生及会计机构负责人(会计主管人员) 杨良声明:保证

2011 年度报告中财务报告的真实、完整.

五、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况.

六、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况.

七、词汇及技术术语 1. 公司、本公司、中国中铁: 中国中铁股份有限公司 2. 中铁工:中国铁路工程总公司 3. BT: 建设―转让(Build - Transfer) 模式 4. BOT: 建设―经营―转让(Build C Operate C Transfer) 模式 5. PPP: 私人建设―政府租赁―私人经营 (Private Builid-Public Lease-Private Operate)模式 6. 道岔:在单条轨道变为两条轨道的地方用以移动轨道以改变线路的组件,道岔用于铁 路上 7. 工法:以工程为对象,工艺为核心,运用系统工程原理,把先进技术和科学管理结合 起来,经过一定的工程实践形成的综合配套的施工方法 8.四个集中:指公司在资金、物资、设备采购、劳务队伍四个方面的集中管理 9.TBM:隧道掘进机(Tunnel Boring Machine) 中国中铁股份有限公司

2011 年年度报告

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第二节 公司基本情况

一、公司信息 公司法定中文名称:中国中铁股份有限公司 公司的法定中文名称缩写:中国中铁 公司的法定英文名称:CHINA RAILWAY GROUP LIMITED 公司的法定英文名称缩写:CHINA RAILWAY 公司法定代表人:李长进

二、联系人和联系方式 公司董事会秘书:于腾群

电话:86-10-51878413 传真:86-10-51878417 电子信箱:[email protected] 联系地址:中国北京市海淀区复兴路

69 号中国中铁广场 A 座

三、基本情况简介 公司注册地址:中国北京市丰台区星火路

1 号 邮政编码:100070 公司办公地址:中国北京市海淀区复兴路

69 号中国中铁广场 A 座 邮政编码:100039 公司国际互联网

网址:www.crec.cn 电子

邮箱:[email protected]

四、信息披露及备置地点 信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载 A 股年度报告的中国证监会指定网站的

网址:www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会办公室(监事会办公室)

五、公司股票简况 A 股股票上市交易所:上海证券交易所 A 股上市日期:2007 年12 月3日A股股票简称:中国中铁 A 股股票代码:601390 H 股股票上市交易所:香港联合交易所有限公司 中国中铁股份有限公司