PDF《航天信息股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告》

1 证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2012-015 航天信息股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任.

航天信息股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于

2012 年11 月27 日以电子邮件和书 面传真方式向全体董事和监事发出会议通知, 根据通知, 本次会议于

2012 年12 月4日以通讯方 式召开.本次会议应出席董事

9 名,实际参加表决董事

9 名,会议的召开符合《公司法》 、 《上海 证券交易所股票上市规则》 和公司 《章程》 的规定. 会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案:

一、审议通过了"关于公司董事会换届选举的议案" ;

鉴于公司第四届董事会任期届满,根据《公司法》和公司《章程》相关规定对董事会进行换 届选举.经公司董事会提名,现推荐于滨、於亮、王云林、龚保国、崔玉平、吕英、郭庆旺、唐 文忠、吴明德为公司第五届董事会董事候选人(排名不分先后) ,其中郭庆旺、唐文忠、吴明德 为独立董事候选人. 公司独立董事已就本议案发表了同意意见, 认为本次公司董事会换届及董事候选人提名程序 符合相关规定. 本议案需提交公司

2012 年度第一次临时股东大会审议,其中独立董事需经上海证券交易所 和北京证监局审核后提交股东大会审议. 表决结果: 候选人 赞成(票) 反对(票) 弃权(票) 于滨900於亮900王云林

9 0

0 龚保国

9 0

0 崔玉平

9 0

0 吕英900郭庆旺

9 0

0 唐文忠

9 0

0 吴明德

9 0

0 2

二、审议通过了"关于召开公司

2012 年度第一次临时股东大会的议案" . 公司将于

2012 年12 月20 日上午

9 点召开

2012 年度第一次临时股东大会, 审议董事会、 监 事会换届选举议案,会议通知详见"航天信息股份有限公司关于召开

2012 年度第一次临时股东 大会的通知"公告. 表决结果:9 票同意,0 票反对、0 票弃权. 特此公告. 附件:

1、董事候选人简历 航天信息股份有限公司董事会 二一二年十二月五日

3 附件 1: 董事候选人简历 于滨:男,55 岁,1993 年12 月入党,1982 年毕业于哈尔滨工业大学机 械工程系机械制造工艺及自动化专业,学士学位,研究员.2000 年享受国务院 政府特殊津贴,2004 年入选国防科技工业"511 人才工程"高级管理人才人选. 曾任航天部三院

33 所工程师,航空航天部科技司主任科员、副处长、处长,中 国航天机电集团公司科技质量部副部长、部长,中国航天科工集团公司发展计划 部部长、中国航天汽车有限责任公司董事长,航天科工深圳(集团)有限公司董 事长,现任中国航天科工集团公司总经理助理,公司董事长、党委书记. 於亮:男,49 岁,1995 年6月入党,1988 年毕业于北京工学院(现北 京理工大学)电子工程系电磁场微波技术专业,硕士研究生,工学硕士,研究员. 曾获航空航天部科技进步一等奖、1995 年获第四届中国青年科技奖、航天总公 司科技进步三等奖、公安部科技进步一等奖;

1999 年入选国家"百千万人才工 程" (第

一、二层次) ;

2001 年享受政府特殊津贴;

2004 年国防科工委有突出贡 献中青年专家;

2006 年9月获科工集团公司"航天事业