PDF《TPV TECHNOLOGY LIMITED 冠捷科技有限公司*》

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TPV TECHNOLOGY LIMITED 冠捷科技有限公司*(於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:903) 非执行董事及投资委员会成员之变更 董事局宣布由二零一九年三月十五日起: (i) 贾海英女士已辞去本公司非执行董事及投资委员会成员之职务;

(ii) 孙孪壬鸦裎挝竟局侵葱卸录巴蹲饰被岢稍. 非执行董事之辞任 冠捷科技有限公司 ( 「本公司」 连同其附属公司统称 「冠捷集团」 ) 董事会 ( 「董事会」 ) 宣 布贾海英女士因新工作安排,已辞去本公司非执行董事及投资委员会成员之职务, 自二零一九年三月十五日起生效. 贾女士已确认与董事会并无不同意见,而就其辞任一事,亦无任何事项需要通知本 公司股东. 董事会谨此就贾女士对本公司作出的贡献给予高度评价并深表谢意. 非执行董事之委任 董事会亦宣布委任孙孪壬竟局侵葱卸录巴蹲饰被岢稍,於二零一九 年三月十五日起正式生效. * 仅供识别 C

1 C 孙孪壬,52岁,於安徽大学取得计算机科学与工程学士学位,为研究员级高级工 程师.孙先生拥有多年从事大型企业管理方面的工作经验.孙先生现任中国电子信 息产业集团有限公司 ( 「中国电子」 ) 运营管理部主任.彼亦担任中国电子有限公司执 行董事 (法定代表人) 及总经理、中国电子进出口有限公司董事、中国振华电子集团 有限公司董事、成都中电锦江信息产业有限公司董事、南京中电熊猫平板显示科技 有限公司董事以及南京中电熊猫液晶显示科技有限公司董事.彼曾任中国电子市场 营销部副主任 (主持工作) 及系统装备部主任、中国长城科技集团股份有限公司 (深 圳证券交易所上市公司) 董事及中国电子科技集团公司第38研究所电子工程部副主 任、国际合作部主任、所长助理等职位. 除上文所披露者外,孙先生在过去三年内并无在任何其他上市公司担任董事职务. 孙先生并无拥有 《证券及期货条例》 第XV部所指本公司任何股份权益. 除上文所披露者及因担任董事职务所产生的关系外,孙先生与本公司之其他董事、 高级管理人员、主要或控股股东概无任何其他关系或担任冠捷集团之其他职位.孙 先生并无与本公司订立特定服务年期的服务合约.孙先生须按照本公司之公司细则 於股东周年大会上轮值告退及重选.孙先生将不会收取任何董事酬金. 除上文所披露者外,就有关孙先生的委任,并无任何其他事宜需提请本公司股东注 意或其他根 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 第13.51(2)(h)至(v)条的任何 规定须予披露的资料. 本公司深信孙先生之丰富经验及宝贵专业知识能使本公司获益良多.本公司谨此欢 迎孙先生加入董事会. 代表董事会 主席兼行政总裁 宣建生博士 香港,二零一九年三月十五日 於本公告日期,本公司董事会成员包括一名执行董事宣建生博士;

五名非执行董事 张冬辰先生、徐国飞先生、孙孪壬⒗罹┦考氨舷蚧耘;

以及三名独立非执 行董事曾文仲先生、谷家泰博士及黄之强先生. C