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7 DISCLOSURE 信息披露 制作 王敬涛

电话:010-83251716 E-mail押zqrb9@zqrb.

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2019 年4月25 日 星期四 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 成都天奥电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第三届监事会第十 次会议于

2019 年4月12 日以电子邮件、 电话通讯等形式发出通知,并于2019 年4月23 日在公司会议室以现场方式召开. 本次会议应出席监 事5名,实际出席监事

5 名. 会议由监事会主席黄浩先生主持,会议的召 集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《 公司章程》 的规定.

一、监事会会议审议情况 ( 一)审议并通过 《 公司

2018 年年度报告及摘要》 经审核, 监事会认为董事会编制和审核公司

2018 年年度报告的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏. 本议案尚需提交股东大会审议批准. 表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权 报告全文详见公司在巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)披露的 《 成都天奥电子股份有限公司

2018 年年度报告》. 报告摘要详见公司在 《 证券时报》、 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券日报》 及巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)披露的 《 成都天奥电子股份有限公司

2018 年 年度报告摘要》. ( 二)审议并通过 《 公司

2018 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交股东大会审议批准. 表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权. ( 三)审议并通过 《 公司

2018 年度财务决算报告》 本议案尚需提交股东大会审议批准. 表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权 ( 四)审议并通过 《 公司

2019 年度财务预算报告》 本议案尚需提交股东大会审议批准. 表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权 ( 五)审议并通过 《 公司

2018 年度利润分配预案》 经审议,全体监事一致认为:公司

2018 年度利润分配预案符合 《 公 司法》、 《 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 《 上市公 司监管指引第

3 号―― ―上市公司现金分红》等法律法规及 《 公司章程》、 《 关于公司股票上市后未来三年股东分红回报规划》的相关规定,充分考 虑了公司的正常经营、长远发展和股东回报等因素,符合公司和全体股 东的利益,有利于公司的持续稳定发展. 本议案尚需提交股东大会审议批准. 表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权 具体内容详见公司在巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)披露的 《 成都天奥电子股份有限公司关于

2018 年度利润分配预案的公告》. ( 六)审议并通过 《 关于续聘会计师事务所的议案》 经审议,全体监事一致认为:中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合 伙)具有证券、期货等相关业务从业资格,具有比较丰富的上市公司审计 工作经验. 在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计,较好 地履行了相应的责任、义务. 同意公司续聘中审众环会计师事务所 ( 特殊 普通合伙)为公司

2019 年度财务审计机构,为公司提供财务报告审计等 业务服务,年审计费用为

30 万元,聘期一年. 本议案尚需提交股东大会审议批准. 表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权 ( 七)审议并通过 《 关于会计政策变更的议案》 经审议,全体监事一致认为:本次会计政策变更是根据财政部发布 的新金融工具准则进行的合理变更, 本次会计政策变更后能够客观、公 允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,相关决策程序符合相 关法律、法规、规范性文件及 《 公司章程》的规定,不存在损害公司及全体 股东利益的情形,因此同意本次会计政策的变更. 表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权 具体内容详见公司在 《 证券时报》、 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券日报》及巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)披露的 《 成都天奥电 子股份有限公司关于会计政策变更的公告》. ( 八)审议并通过 《 公司