PDF《关于授权公司经营层办理 12,700 万元 借款额度的关联交易公告》

四、本次交易对上市公司的影响 本次借款,用于补充日常生产经营营运和流动资金、偿还财务公 司借款,有利于改善公司的财务状况和经营成果,有利于上市公司的 整体利益.

五、独立董事事前认可和独立意见 公司独立董事宁向东、怀效锋、荣忠启、王军对该交易事项经过 审慎研究,均事前认可并发表独立意见如下: 公司申请董事会授权经营层办理12,700万元的借款额度, 用于补 充日常生产经营营运和流动资金、偿还财务公司借款,有利于改善公 司的财务状况和经营成果,有利于上市公司的整体利益.借款利率低 于同期人民银行借款利率,遵循了公平、公开和公正的原则,本次交

4 易的审议和表决程序符合 《公司法》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定,表决程序合法 有效,没有损害公司及其他股东的利益,同意提交公司董事会审议. 董事会审议通过后, 公司经营层应严格按照董事会通过的决议专 项使用资金,并定期向董事会汇报资金使用情况.

六、备查文件

(一)公司第五届董事会第六次会议决议;

(二)独立董事独立意见. 特此公告. 航天科技控股集团股份有限公司董事会 二一三年十月二十五日