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1 宁波精达成形装备股份有限公司 (宁波市江北投资创业园 C 区长阳路

191 号) 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐机构(主承销商) (上海市广东路

689 号) 宁波精达成形装备股份有限公司 招股说明书摘要

2 声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任.

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中 财务会计资料真实、完整. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明 其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证.任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述. 根据《中华人民共和国证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收 益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负 责. 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问. 释义在本招股说明书中,除非文中另有说明,下列简称具有如下涵义: 一般名词 本公司、公司、发行人、股份 公司、精达成形 指 宁波精达成形装备股份有限公司 精达有限、有限公司 指 宁波精达机电科技有限公司,系宁波精达成形装备 股份有限公司前身 成形控股 指 宁波成形控股有限公司,系本公司控股股东 精达机械 指 宁波精达机械有限公司,系宁波成形控股有限公司 前身 广达投资 指 宁波广达投资有限公司,系本公司股东 精微投资 指 宁波精微投资有限公司,系本公司股东 投资公司 指 广达投资、精微投资两家公司 东力集团 指 东力控股集团有限公司,系本公司股东 银泰投资 指 浙江银泰睿祺创业投资有限公司,系本公司股东 春风五金 指 宁波市江北春风五金厂(普通合伙),系本公司关 联方 格力 指 珠海格力电器股份有限公司及其下属子公司、分公 宁波精达成形装备股份有限公司 招股说明书摘要

3 司,以及与珠海格力电器股份有限公司受同一实际 控制人控制的企业 美的 指 广东美的集团股份有限公司及其下属子公司、分公 司,以及与广东美的集团股份有限公司受同一实际 控制人控制的企业 海尔 指 青岛海尔股份有限公司及其下属子公司、分公司, 以及与青岛海尔股份有限公司受同一实际控制人控 制的企业 奥克斯 指 宁波奥克斯空调有限公司及其下属子公司、分公司, 以及与宁波奥克斯空调有限公司受同一实际控制人 控制的企业 TCL 指TCL 集团股份有限公司及其下属子公司、分公司,以 及与 TCL 集团股份有限公司受同一实际控制人控制 的企业 信质电机 指 信质电机股份有限公司 大金 指 日本大金工业株式会社(Daikin),总部位于日本, 为世界著名的空调、冷媒、压缩机生产企业 日立 指 株式会社日立制作所(Hitachi),总部位于日本,为 世界著名的家用电器生产企业 法雷奥 指 法雷奥集团(Valeo),总部位于法国,为世界领先 的汽车零部件供应商 电装 指 株式会社电装(Denso),总部位于日本,为世界领 先的汽车零部件供应商 伟世通 指 伟世通公司(Visteon),总部位于美国,为世界知 名的汽车空调系统、汽车内饰、汽车照明系统等汽 车零部件供应商 贝洱 指 贝洱集团(Behr),总部位于德国,为世界最大的 发动机系统及零部件和滤清系统及发动机外围设备 供应商之一 德尔福 指 德尔福集团(Delphi),总部位于美国,为世界领先 的汽车零部件供应商 德国肖拉 指 德国肖拉特种机器设备公司,汽车换热器装备的专 业提供商 Dong Sung 指Dong Sung Eng. Co., Ltd,总部位于韩国,汽车换热器 的专业装备提供商 日本 COMCO 指 日本 COMCO 工业株式会社, 汽车换热器装备的专业 提供商 济南二机床 指 济南二机床集团有限公司 扬州锻压 指 扬州锻压机床集团有限公司 中山奥美森 指 中山市奥美森工业有限公司 辽机院 指 辽宁省机械研究院有限公司 宁波精达成形装备股份有限公司 招股说明书摘要

4 协易机械 指 协易机械工业股份有限公司 金丰机械 指 金丰(中国)机械工业有限公司 美国 OAK 指 美国 BURR OAK 工量具有限公司, 为世界著名的空调 换热器装备提供商 日本日高 指 日本日高精机株式会社,为世界著名的空调换热器 装备提供商 台湾高将 指 高将精机厂股份有限公司,为世界著名的压力机生 产企业 德国舒勒 指 德国舒勒股份公司(Schuler AG Corporate Communications),为世界著名的压力机生产企业 日本 AIDA 指AIDA ENGINEERING, LTD. アイダエンジニアリング株式会社,为世界著名的 压力机生产企业 中怡康 指 北京中怡康时代市场研究有限公司,为专业的家用 电器市场研究机构 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 本次发行 指 公司本次向社会公众公开发行 2,000 万股 A 股 公司股东大会 指 宁波精达成形装备股份有限公司股东大会 公司董事会、监事会 指 宁波精达成形装备股份有限公司董事会、监事会 公司章程 指 宁波精达成形装备股份有限公司章程 保荐机构、主承销商、海通证 券指海通证券股份有限公司 申报会计师、立信会计师 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙),原立信会计 师事务所有限公司 发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所 元指人民币元 报告期 指2011 年、2012 年、2013 年、2014 年1-6 月 专业名词 机床 指 加工机械零部件的设备的统称 制冷行业、冷冻行业 指 为设计和制造冷冻设备(如冰箱、冰柜、冷柜、冷库)和研究冷冻技术的行业总称 机床工具行业 指 金属切削机床、金属成形机床、铸造机械、木工机 床、量具、刃具、量仪、夹具、磨料磨具、涂附磨 具等领域 金属成形机床、锻压设备、锻指以压力成形方式进行板材或体积成形的一类装备, 宁波精达成形装备股份有限公司 招股说明书摘要

5 压机械 或能够实现分离、剪切、弯曲、拉伸等冲压工艺的 装备 金属切削机床 指 用切削、磨削或特种加工方法加工各种金属工件, 使之获得所要求的几何形状、尺寸精度和表面质量 的机床 机械压力机 指 采用机械传动作为工作机构的压力机 弯曲矫正机 指 通过模具实现金属管材、板材的平直或弯曲、拉伸、 压圆等功能的机器. 制冷、空调换热器 指 制冷、空调换热器是蒸发器、冷凝器(简称换热器) 的统称,是空调、冰箱等制冷电器系统中必不可少 的两大部件 汽车换热器 指 汽车热交换器,包括散热器、蒸发器、冷凝器、空 气冷却器、油冷器、废气再循环冷却器、暖风散热 器等,为汽车的重要零部件. 高速精密压力机 指 相对于普通机械压力机,高速精密压力机是一种更 为安全、高效、高精度的自动化冲压设备,冲压次 数大于

250 次/分钟,产品性能及精密度符合 JB/T 10168-2000 《闭式高速精密压力机技术条件》 翅片高速精密压力机、 GC 系列 指 应用于制冷电器、空调中的翅片冲压的高速精密压 力机 定转子高速精密压力机、GD 系列 指 应用于电机定转子冲压的高速精密压力机 超高速变行程精密压力机、 CGB 系列 指 采用多连杆结构, 每分钟可达到

1500 次的冲压速度, 冲压行程结构可变可调的高速精密压力机,应用于 精密电子接插件及其他大批量精密零件的冲压加工 开式高速精密压力机、 GK 系列 指 应用于电子接插件冲压加工的高速精密压力机 闭式双点压力机 指 泛用压力机品种,适用于连续加工之下料、冲孔、 成形、引伸等加工,应用于汽车、家电行业中的零 件的生产 胀管机 指 以液压系统或伺服电机为动力,通过机械方式,在 一次工作循环中完成一次胀管、二次扩口及三次翻 边的工作,是翅片式换热器的散热片与换热管的胀 接设备 弯管机 指 以液压系统或伺服电机为动力,可弯曲不同规格和 形状的平面管和空间管的设备,适用于汽车、空调 等行业的冷态金属管件的弯曲 微通道换热器装备 指 包括翅片机、芯体组装机、制管机及其他辅助设备 及模具等,可用于生产汽车用钎焊式换热器,家用、 商用空调钎焊式换热器等产品. 其他换热器装备 指 换热器折弯机、盘管校直切割机、自动烧焊机、套 环机、小弯头自动清洗机等 公称力 指........