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中国东方航空股份有限公司

600115 2004 年年度报告 中国东方航空股份有限公司

2004 年年度报告

2 目录

一、重要提示

3

二、公司基本情况简介

3

三、会计数据和业务数据摘要

4

四、股本变动及股东情况

6

五、董事、监事和高级管理人员

8

六、公司治理结构

14

七、股东大会情况简介

16

八、董事会报告

16

九、监事会报告

25

十、重要事项

25 十

一、财务会计报告

27 十

二、备查文件目录

46 中国东方航空股份有限公司

2004 年年度报告

3

一、重要提示

1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、董事叶毅干,因故未出席会议.董事曹建雄,因故未出席会议.

3、上海众华沪银会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人董事长李丰华先生,主管会计工作负责人总经理罗朝庚先生和财务总监罗伟德先 生,会计机构负责人(会计主管人员)财务部经理贾绍军先生声明:保证本年度报告中财务报告的真 实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:中国东方航空股份有限公司 公司英文名称:China Eastern Airlines Corporation Limited 公司英文名称缩写:CEA

2、公司法定代表人:李丰华

3、公司董事会秘书:罗祝平 联系地址:上海市虹桥路

2550 号中国东方航空股份有限公司董事会秘书室

电话:021-62686268 传真:021-62686116 E-mail:[email protected] 公司证券事务代表:吕少君 联系地址:上海市虹桥路

2550 号中国东方航空股份有限公司董事会秘书室

电话:021-62686268 传真:021-62686116 E-mail:[email protected]

4、公司注册地址:上海市浦东国际机场机场大道

66 号 公司办公地址:上海市虹桥路

2550 号 邮政编码:200335 公司国际互联网

网址:www.ce-air.com 公司电子信箱:[email protected]

5、公司信息披露报纸名称:《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:上海市虹桥路

2550 号中国东方航空股份有限公司董事会秘书室

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:东方航空 公司 A 股代码:600115 公司 H 股上市交易所:香港证券交易所 公司 H 股简称:东方航空 公司 H 股代码:0670 公司其他股票种类:ADR 公司其他股票上市交易所:纽约证券交易所 公司其他股票代码:CEA

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1995 年4月14 日 公司首次注册登记地点:上海市虹桥路

2550 号 公司变更注册登记日期:2002 年10 月18 日 公司变更注册登记地点:上海市浦东国际机场机场大道

66 号 公司法人营业执照注册号:企股沪总副字第

032138 号(市局) 中国东方航空股份有限公司

2004 年年度报告

4 公司税务登记号码:310042741602981 公司聘请的境内会计师事务所名称:上海众华沪银会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:上海市延安东路

550 号海洋大厦

12 楼 公司聘请的境外会计师事务所名称:罗兵咸永道会计师事务所 公司聘请的境外会计师事务所办公地址:香港中环太子大厦