PDF《海南美兰国际机场股份有限公司》

1 1st Proof Translator: ??? Company Name: ??? (A)/(B) Date: XX/XX/2008 Job Type: ??? File name: C081201812Ann 香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何 声明,并明确表示概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致 之任何损失承担任何责任.

海南美兰国际机场股份有限公司Hainan Meilan International Airport Company Limited* (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股票代码:357) 委任董事会主席及副主席 谨此提述海南美兰国际机场股份有限公司 ( 「本公司」 ) 於二零零八年十二月十六日作出 之公布. 董事会 ( 「董事会」 ) 欣然公布,在本公司於二零零八年十二月十八日之董事会会议上,赵 亚辉先生及胡文泰先生分别获委任为董事会之主席及副主席. 赵亚辉先生,59岁,於一九六九年毕业於空军第二飞行学院(Air Force No.

2 Aviation University)飞行驾驶专业.赵先生於机场管理方面拥有丰富经验.自赵先生於一九九二年 十二月加入海航集团有限公司以来,彼曾担任海南航空股份有限公司飞行航务部之常务 副总经理及飞行部总经理、山西航空有限责任公司之常务副总经理、扬子江快运航空有 限公司之副总经理、海航集团有限公司安全监察部之总经理、三亚凤凰国际机场之总裁 及海航机场集团有限责任公司常务执行副总裁.在加入本公司前,彼曾担任三亚凤凰国 际机场之董事长兼首席执行官. * 仅供识别

2 1st Proof Translator: ??? Company Name: ??? (A)/(B) Date: XX/XX/2008 Job Type: ??? File name: C081201812Ann 胡文泰先生,53岁,於一九七九年在解放军海军后勤学院毕业.胡先生於机场管理及项 目建设方面富有经验.自二零零零年六月彼加盟海航集团有限公司起,胡先生曾担任海 南囱禾物业管理有限公司之总经理、海口美兰国际机场有限责任公司之执行副总裁、本 公司之首席运行官、海口新城区建设开发有限公司之董事长、北京海航地产集团有限公 司之副总经理以及本公司之副总经理. 承董事会命 海南美兰国际机场股份有限公司 柏彦 公司秘书 中国,海口市 二零零八年十二月十八日 附注: 於本公布日期,本公司董事会共有十一位董事,执行董事赵亚辉先生,董占斌先生及柏彦先生;

非执行董事胡文泰先生,张汉安先生,陈立基先生,燕翔先生;

及独立非执行董事徐柏龄先生,谢 庄先生,冯征先生及孟繁臣先生.