PDF《中国南方航空股份有限公司》

中国南方航空股份有限公司 CHINA SOUTHERN AIRLINES CO.

, LTD.

600029 2004 年年度报告 中国南方航空股份有限公司

2004 年年度报告

2 目录

一、重要提示

4

二、公司基本情况简介

4

三、会计数据和业务数据摘要

5

四、股本变动及股东情况

9

五、董事、监事和高级管理人员

12

六、公司治理结构

22

七、股东大会情况简介

24

八、董事会报告

27

九、监事会报告

46

十、重要事项

48 十

一、财务会计报告

52 十

二、备查文件目录

131 中国南方航空股份有限公司

2004 年年度报告

3 释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有下述含义: 本公司、公司 指 中国南方航空股份有限公司 本集团 指 中国南方航空股份有限公司及其控股子公司 南航集团 指 南方航空(集团)公司、中国南方航空集团公司 北方航空 指 中国北方航空公司 新疆航空 指 新疆航空公司 运输总周转量 (吨公里) 指 运输量和运输距离即旅客、货物、邮件在空中实现位移 的综合性指标 货邮周转量 (吨公里) 指 每一航段货物、邮件重量与该航段距离的乘积之和 旅客周转量 (人公里) 指 每一航段旅客运输量(人)与该航段距离的乘积之和 最大周转量 (吨公里) 指 最大业载与航距的乘积 最大客公里 (人公里) 指 可出售的最大座位数与航距的乘积 载运率 指 运输总周转量(实际吨公里)与最大周转量之比 客座率 指 实际旅客客公里与最大客公里之比 飞机日利用率 指 每个营运日每架飞机的实际飞行小时 中国南方航空股份有限公司

2004 年年度报告

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一、重要提示

1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任.

2、董事彭安发、王全华、独立董事魏明海因故未能出席会议,彭安发 委托董事赵留安、王全华委托董事周永前、魏明海委托董事徐杰波出席会议 并投票.

3、毕马威华振会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告.

4、公司负责人董事长刘绍勇,主管会计工作负责人总经理司献民、副 总经理、财务总监徐杰波,会计机构负责人财务部总经理肖立新声明:保证 本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:中国南方航空股份有限公司 公司英文名称:China Southern Airlines Company Limited

2、公司法定代表人:刘绍勇

3、公司董事会秘书:苏亮 联系地址:广州市机场路

278 号中国南方航空股份有限公司

电话:020-86124737 传真:020-86659040 E-mail:[email protected] 公司证券事务代表:雷彬 联系地址:广州市机场路

278 号中国南方航空股份有限公司

电话:020-86124737 传真:020-86659040 E-mail:[email protected]

4、公司注册地址:广东省广州市广州经济技术开发区 公司办公地址:广东省广州市机场路

278 号 邮政编码:510405 公司国际互联网

网址:www.cs-air.com 公司电子信箱:[email protected]

5、公司信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:www.sse.com.cn 公司年度报告备置地:广州市机场路

278 号中国南方航空股份有限公司