PDF《海南航空控股股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

证券代码:

600221、900945 证券简称:海航控股、海控 B 股 公告编号:2019-048 海南航空控股股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019 年5月21 日

(二) 股东大会召开的地点:海南省海口市国兴大道

7 号海航大厦

3 层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

32 其中:A 股股东人数

31 境内上市外资股股东人数(B 股)

1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 5,271,968,894 其中:A 股股东持有股份总数 5,271,968,794 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)

100

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 31.3693 其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 31.3693 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 0.0000

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等. 本次年度股东大会由公司董事会召集,董事长谢皓明先生主持.会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行表决.会议的召开和表决符合《公司法》和 《公司章程》的规定,会议合法有效.

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事

9 人,出席

4 人,陈明、张志刚、刘吉春、邓天林、徐经长因 紧急公务未能出席本次会议;

2、公司在任监事

5 人,出席

4 人,李泉因紧急公务未能出席本次会议;

3、公司副总裁兼董事会秘书李晓峰、财务总监孙栋、安全总监王新震出席本次 股东大会.

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:2018 年财务报告和

2019 年财务工作计划 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股5,266,555,494 99.8973 5,342,900 0.1013 70,400 0.0014 B 股00.0000

100 100.0000

0 0.0000 普通股合计: 5,266,555,494 99.8973 5,343,000 0.1013 70,400 0.0014

2、 议案名称:2018 年董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股5,271,233,994 99.9860 664,400 0.0126 70,400 0.0014 B 股00.0000

100 100.0000

0 0.0000 普通股合计: 5,271,233,994 99.9860 664,500 0.0126 70,400 0.0014

3、 议案名称:2018 年监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股5,271,234,494 99.9860 663,900 0.0125 70,400 0.0015 B 股00.0000

100 100.0000

0 0.0000 普通股合计: 5,271,234,494 99.9860 664,000 0.0125 70,400 0.0015

4、 议案名称:2018 年年度报告及年报摘要 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股5,271,233,994 99.9860 663,900 0.0125 70,900 0.0015 B 股00.0000

100 100.0000

0 0.0000 普通股合计: 5,271,233,994 99.9860 664,000 0.0125 70,900 0.0015

5、 议案名称:2018 年年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股5,271,035,594 99.9822 862,300 0.0163 70,900 0.0015 B 股00.0000