PDF《海南航空控股股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

1 2018 年年度利润 分配方案 1,190,868,014 99.9216 862,400 0.0723 70,900 0.0061

2 关于董事、监事、 高级管理人员薪 酬分配方案的报 告1,190,865,314 99.9214 865,600 0.0726 70,400 0.0060

3 关于续聘会计师 事务所及支付报 酬的报告 1,190,868,014 99.9216 862,900 0.0724 70,400 0.0060

4 关于与关联方签 订日常生产性关 联交易协议的报 告592,243,420 99.0605 5,546,100 0.9276 70,400 0.0119

5 关于提请股东大 会批准公司与控 股子公司

2019 年 互保额度的报告 1,190,865,314 99.9214 936,000 0.0786

0 0.0000

6 关于提请股东大 会批准公司与关 联方

2019 年互 保额度的报告 596,749,720 99.8143 1,110,200 0.1857

0 0.0000

7 关于聘任公司内 控审计机构的报 1,190,865,814 99.9215 734,500 0.0616 201,000 0.0169 告8关于计提资产减 值准备的报告 1,190,867,314 99.9216 733,000 0.0615 201,000 0.0169

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所 律师:许菁菁、叶嘉雯

2、 律师见证结论意见: 本次股东大会经国浩律师(上海)事务所律师许菁菁、叶嘉雯出具法律意见书如 下: 公司本次股东大会的召集、 召开程序符合相关法律、 法规、 规范性文件及 《公 司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会表决程 序及表决结果均合法有效.

四、 备查文件目录

1、 股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件. 海南航空控股股份有限公司

2019 年5月22 日