PDF《华安财产保险股份有限公司 重大关联交易信息披露公告》

三、交易的定价政策和定价依据 本次关联交易的定价(包括产品方案和费用比例)依据及政策均 以市场为导向,由双方遵循市场价格原则,参考同业产品定价,以商 务谈判的方式获得公平合理的价格,以保证交易的公平性、价格的公 允性.

四、交易协议的主要内容 本次关联交易的协议即 《电子化航空旅客综合保险代理销售协议》 已于

2019 年1月25 日签署完毕,关联交易协议的主要内容为:

(一)交易价格 按照《电子化航空旅客综合保险代理销售协议》收费标准支付平 台使用费, 本次合作预计至协议有效期内关联交易额介于

608 万元与

907 万元之间.

(二)协议生效条件、生效时间、履行期限 公司与海南航空于

2019 年1月25 日签订 《电子化航空旅客综合 保险代理销售协议》 ,协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖 公章成立且生效.履行期限自合同生效之日至

2019 年12 月25 日.

五、交易目的 随着城乡居民收入稳步增长,消费结构加速升级,国内旅游业正 快速提升.而互联网技术的成熟应用,航旅场景的逐步线上化,衍生 出巨大的航旅保险业务机会. 基于以上利好宏观环境和巨大市场机会, 公司与海南航空开展合作,为海南航空客户提供保险服务.

六、交易决策及审议情况 由于《电子化航空旅客综合保险代理销售协议》属于统一交易协 议,其内部审查、报告和信息披露参照重大关联交易办理,因此此次 交易由公司董事会决议.

2018 年12 月20 日,董事会审计委员会

2018 年第八次会议和董 事会风险管理委员会

2018 年第八次会议审议通过了《关于与海南航 空控股股份有限公司合作航旅保险暨重大关联交易的议案》 ;

2018 年12 月25 日,公司第八届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于 与海南航空控股股份有限公司合作航旅保险暨重大关联交易的议案》 , 关联董事已回避了对此议案的表决.

七、本年度与该关联方已发生的关联交易金额累计金额 截至本公告日, 公司本年度与海航集团有限公司及其关联公司已 发生的关联交易金额总和为人民币 0.051 亿元.

八、交易对公司本期和未来财务及经营状况的影响 本次重大关联交易对公司本期和未来财务状况及经营成果无重 大影响.

九、独立董事意见 根据中国银保监会 《保险机构独立董事管理办法》 及我本公司 《关 联交易管理制度》的相关规定,此次交易将构成重大关联交易.公司 已将此次关联交易相关资料报送公司独立董事,独立董事本着独立、 审慎原则,经过认真审查,对此次关联交易一致予以事前认可并发表 独立意见如下: 公司与海南航空控股股份有限公司签订的 《电子化航空旅客综合 保险代理销售协议》定价依据及定价政策,遵循市场价格原则,能够 保证交易的公平性、价格的公允性、未发现有损害本公司和中小股东 利益的情况存在,符合法律法规及《公司章程》的有关规定. 公司独立董事一致同意本次关联交易.

十、其他需要披露的信息 无. 华安财产保险股份有限公司

2019 年2月1日