PDF《海南航空股份有限公司 海南航空股份有限公司》

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第三节 信息披露义务人持股目的 一一一

一、 、 、 、信息披露义务人持股目的 信息披露义务人持股目的 信息披露义务人持股目的 信息披露义务人持股目的 海航集团拟将认购此次海南航空非公开发行的A股新股,其持股目的为投资. 二二二

二、 、 、 、信息披露义务人是否有意在未来 信息披露义务人是否有意在未来 信息披露义务人是否有意在未来 信息披露义务人是否有意在未来12

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12 个月内继续增加其在 个月内继续增加其在 个月内继续增加其在 个月内继续增加其在海南航空 海南航空 海南航空 海南航空中拥有 中拥有 中拥有 中拥有权 权权权益的股份 益的股份 益的股份 益的股份 海航集团、海航实业和长江租赁暂未有在未来12 个月内继续增加其在海南航空 中拥有权益的股份的意向.

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第四节 信息披露义务人权益变动方式 一一一

一、 、 、 、信息披露义务人拥有权益的股份 信息披露义务人拥有权益的股份 信息披露义务人拥有权益的股份 信息披露义务人拥有权益的股份数量和比例 数量和比例 数量和比例 数量和比例 截止本权益变动报告书签署之日, 海航实业及长江租赁持有海南航空权益的股份 数量均无变动.海航集团新增持有海南航空股份数量为297,619,047股,占海南航空 非公开发行后总股本的7.21%. 二二二

二、 、 、 、权益变动方式 权益变动方式 权益变动方式 权益变动方式 经海南航空第五届第三十次董事会及2009年第二次临时股东大会审议通过, 并经 中国证监会证监许可〔2010〕2号《关于核准海南航空股份有限公司非公开发行股票 的批复》核准,海南航空向海南控股及海航集团非公开发行A股股票合计595,238,094 股,占发行后总股本的14.42%,发行后海南航空的总股本增至4,125,490,895股. 海航集团以现金15亿元认购海南航空非公开发行的297,619,047股A股股票, 占发 行后总股本的7.21%,认购价格为5.04元/股. 海航集团本次所认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让.

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第五节 前六个月内买卖挂牌交易股份的情况 截止本报告提交之日前六个月内, 信息披露义务人不存在买卖海南航空股票的行 为.

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第六节 其他重大事项 除本报告书披露的信息外, 信息披露义务人不存在为避免对报告书内容产生误解 而必须披露的其他信息.

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第七节 声明本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任. 海航集团有限公司 法定代表人(签字): 海航实业控股有限公司 法定代表人(签字): 长江租赁有限公司 法定代表人(签字): 日期:2010 年2月24日16

第八节 备查文件

1、海航集团、海航实业及长江租赁的营业执照复印件;

2、海航集团、海航实业及长江租赁的董事及其主要负责人的名单及其身份证明 文件;

3、海航集团关于本次认购的董事会决议;

4、海航集团关于本次认购的股东会决议;

5、海航集团与海南航空签署的《股份认购协议》;

6、中国证券登记结算有限责任公司关于海航集团、海航实业及长江租赁持股及 买卖变动证明. 投资者可在以下地点查阅本报告书和有关备查文件: 海南航空股份有限公司 地址:海南省海口市海秀路29号海航发展大厦