PDF《Disclosure 信息披露》

股票代码:002036 股票简称:宜科科技 公告编号:2014-035 宁波宜科科技实业股份有限公司 配股提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏.

重要提示

1、本次配股简称:宜科A1配;

配股代码:082036;

配股价格:5元/股.

2、本次配股缴款起止日期:2014年10月22日(R+1日)至2014年10月28日(R+5日)的深圳证券交易所 ( 以下简称 深交所 )正常交易时间,请股东注意申购时间.

3、本次配股网上申购期间公司股票停牌,2014年10月29日(R+6日)中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司 ( 以下简称 登记公司 )网上清算,本公司股票继续停牌,2014年10月30日(R+7日)公告配股 结果,本公司股票复牌交易.

4、 《 宁波宜科科技实业股份有限公司配股说明书摘要》和《宁波宜科科技实业股份有限公司配股发行 公告》已于2014年10月16日(R-3日)刊登在 《 证券时报》、 《 中国证券报》上,本次发行的配股说明书全文 及其他相关资料刊载在巨潮资讯网站 ( http://www.cninfo.com.cn/).投资者欲了解本次发行的详细情况, 请仔细阅读相关内容.

5、本次配股上市时间在配股发行成功后根据深交所的安排确定,将另行公告.

6、 本次配股方案已经2013年8月19日宜科科技第五届董事会第二次会议通过, 并于2013年9月10日经 2013年度第二次临时股东大会表决通过.现本次配股申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014] 976号文核准.

一、本次发行的基本情况 ( 一)配股发行股票类型:人民币普通股 ( A股) ( 二)每股面值:1.00元

(三)配股基数、比例及数量:本次配股以发行人总股本202,248,900股为基数,向全体股东每10股配售 3股,拟配售总股数为60,674,670股.配售股份不足

1 股的,按登记公司的有关规定处理. ( 四) 发行人控股股东关于本次配股认购的承诺: 发行人控股股东雅戈尔集团股份有限公司已出具 《 关于认购宁波宜科科技实业股份有限公司配股股票的承诺函》,承诺以现金方式全额认购配股方案中的 可配股票18,104,902股;

承诺认购的股数合计占本次发行拟配售总股数的29.84%. ( 五)配股价格:5元/股. ( 六)配股代码:

082036 ;

配股简称: 宜科A1配 . ( 七)发行对象:截至股权登记日2014年10月21日(R日)深交所收市后,在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的持有宜科科技股份的全体股东. ( 八)发行方式:网上定价发行,通过深交所交易系统进行. ( 九)承销方式:代销. ( 十)本次配股主要日期和停牌安排: 日期 发行安排 停牌安排 R-3日2014年10月16日(周四) 刊登配股说明书及摘要、发行公告及网上路演公 告 正常交易 R-1日2014年10月20日(周一) 网上路演 正常交易 R日2014年10月21日(周二) 股权登记日 正常交易 R+1日―R+5日2014年10月22日(周三)至2014年10月28日(周二) 配股缴款起止日期 配股提示性公告(5次) 全天停牌 R+6日2014年10月29日(周三) 登记公司网上清算 全天停牌 R+7日2014年10月30日(周四) 刊登配股发行结果公告 发行成功的除权基准日 或发行失败的恢复交易日及发行失败的退 款日 正常交易 注:

1、以上日期均为正常交易日;

2、如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构 ( 主承销商)将及时公告,修改本次发行日程.