PDF《深圳市景旺电子股份有限公司》

证券代码:

603228 证券简称: 景旺电子 公告编号: 2019-047 深圳市景旺电子股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 股东大会召开日期:2019年6月14日?本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019 年6月14 日14 点30 分 召开地点:深圳市南山区海德三道天利中央广场 C 座19 楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019 年6月14 日至2019 年6月14 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行.

(七) 涉及公开征集股东投票权 无

二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 《关于审议公司 的议案》 √

2 《关于修订的议案》 √ 累积投票议案 3.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 应选董事(6)人3.01 《关于选举刘绍柏先生为公司第三届董事会董事的议案》 √ 3.02 《关于选举黄小芬女士为公司第三届董事会董事的议案》 √ 3.03 《关于选举卓军女士为公司第三届董事会董事的议案》 √ 3.04 《关于选举卓勇先生为公司第三届董事会董事的议案》 √ 3.05 《关于选举刘羽先生为公司第三届董事会董事的议案》 √ 3.06 《关于选举邓利先生为公司第三届董事会董事的议案》 √ 4.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 应选独立董事(3)人4.01 《关于选举何为先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 √ 4.02 《关于选举罗书章先生为公司第三届董事会独立董事的议 √ 案》 4.03 《关于选举贺强先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 √ 5.00 《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》 应选监事(2)人5.01 《关于选举王化沾先生为公司第三届监事会股东代表监事的 议案》 √ 5.02 《关于选举王达基先生为公司第三届监事会股东代表监事的 议案》 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十次会 议审议通过, 内容详见公司于

2019 年5月30 日刊登在指定信息披露媒体及上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告.