PDF《信息披露 Information》

证券代码:002074 证券简称:东源电器 公告编号:2010-019 第四届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏.

江苏东源电器集团股份有限公司(以下简称 公司 )第四届董事会第十六次会议已于

2010 年10 月10 日分别以专人送达、电子邮件、传真方式发出会议通知,会议于

2010 年10 月20 日 在公司三楼会议室以通讯方式召开,应参与本次表决的董事

11 人,实际参与表决的董事

11 人, 符合《 公司法》 等相关法律法规及《 公司章程》 的规定.会议由公司董事长孙益源先生主持,公司 董事审议并以通讯表决方式通过了以下议案:

一、审议通过了《 关于投资设立子公司的议案》 会议同意公司与自然人徐伟先生共同出资设立子公司―― ―南通东源电力智能设备有限 公司(以下简称 智能设备公司 ). 智能设备公司注册资本

12000 万元人民币,均为现金货币出 资. 其中,公司以自有资金出资

10800 万元,占注册资本的 90%;

自然人徐伟先生出资

1200 万元,占注册资本的 10%. 本议案尚需提交公司

2010 年第一次临时股东大会审议. 赞成票

11 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 公司将于

2010 年10 月22 日在巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)刊登公告供投资者查阅.

二、审议通过了《 关于召开

2010 年第一次临时股东大会的议案》 赞成票

11 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 公司将于

2010 年10 月22 日在巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)刊登公告供投资者查阅. 特此公告. 江苏东源电器集团股份有限公司 董事会 二一年十月二十一日 证券代码:002074 证券简称:东源电器 公告编号:2010-020 江苏东源电器集团股份有限公司 关于投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏. 根据江苏东源电器集团股份有限公司(以下简称 公司 )的发展战略,为进一步延伸产业 链,经公司研究决定成立南通东源电力智能设备有限公司(暂定名,以工商部门核准登记的名称 为准). 现将具体情况公告如下:

一、对外投资基本情况

1、公司拟与自然人徐伟共同出资设立南通东源电力智能设备有限公司(以下简称 智能设 备 或 智能设备公司 ).

2、本次对外投资已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过,根据深圳证券交易所《 股 票上市规则》 、《 公司章程》 和《 公司投资决策管理规定》 ,本次投资需提交公司临时股东大会审 议.

3、本次投资设立子公司既不构成关联交易,也未构成重大资产重组.

二、投资对方基本情况介绍 徐伟,男,1963 年12 月出生,中国国籍,高中学历,现任南通阿斯通电器制造有限公司(为本 公司控股子公司)副总经理. 历任通州市开关总厂质检员、江苏东源集团有限公司经营科业务 经理、区域销售分公司总经理等职. 徐伟先生未持有本公司股票,与公司控股股东和实际控制 人之间不存在关联关系.本公司没有为徐伟提供贷款以及其他任何形式的财务资助(包括为贷 款提供担保).

三、拟成立的子公司基本情况

1、注册资本:12000 万元

2、注册名称(暂定):南通东源电力智能设备有限公司