PDF《中科光电控股有限公司*》

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CHINA TECHNOLOGY SOLAR POWER HOLDINGS LIMITED 中科光电控股有限公司* (於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:8111) 董事会会议通告 中科光电控股有限公司 ( 「本公司」 ) 之董事 (各自为一名 「董事」 ) 会(「董事会」 ) 谨此宣布, 谨订於二零一八年二月九日星期五下午三时正假座香港德辅道中317&319号启德商业大厦 18字楼1801室举行董事会会议,藉以商议下列事项: 1. 省览及批准本公司及其附属公司截至二零一七年十二月三十一日止九个月之未经审 核第三季度业绩,并批准将於香港联合交易所有限公司创业板 ( 「创业板」 ) 网页及本 公司之网页刊登之第三季度业绩公布稿本;

2. 考虑派付季度股息 (如有) ;

3. 考虑暂停办理本公司股份过户登记手续 (倘有需要) ;

及4. 处理任何其他事项. 承董事会命 中科光电控股有限公司 主席兼执行董事 赵东平 香港,二零一八年一月二十二日 -

1 - * 仅供识别 於本公布日期,董事会包括下列董事: 执行董事: 赵东平 (主席) 袁庆兰 侯晓兵 胡欣 独立非执行董事: 马兴芹 孟祥林 董广武 本公布载有为遵守创业板证券上市规则而提供本公司之资料,董事对本公布内容共同及 个别承担全部责任,并於作出一切合理查询后,确认说人八,本公布内所载 之资料在各重大方面均属准确完备,并无误导或欺骗成份,及本公布并无遗漏其他事 实,以致本公布内任何声明或本文件有所误导. 本公布将自刊发日期起最少一连七天於创业板网站www.hkgem.com之 「最新公司公告」 一 页内刊登及本公司网站www.chinatechsolar.com内刊登. -

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