PDF《青岛海信电器股份有限公司 青岛海信电器股份有限公司》

1、 本协议是就合作业务达成的框架性协议,合作业务涉及的具体内容另行 签订符合本协议原则和约定的具体业务合同.

2、 各方均可以授权其子公司具体履行本协议,并另行签订具体的业务合 同.

3、 上述具体业务合同应服从本协议,如有冲突以本协议规定的条款为准. 五五五

五、 、 、 、 关联交易目的 关联交易目的 关联交易目的 关联交易目的和 和和和影响 影响 影响 影响 根据关联方的基本情况, 以及公司所知悉关联方良好的商业信用和商业运作 能力,可以认为关联方能够遵守合同约定,及时向公司履行当期发生的货物、服 务及款项.该关联交易可以充分利用关联方的优势资源,不会对公司的独立性造 成影响;

该关联交易以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则.本次关联交 易对公司是有利的.

1、向关联方提供遥控器、机壳及电控板等业务,可以充分利用公司淡季的 富余产能,增加公司收入.

2、作为专业的模具公司,关联方的模具公司具有非常优势的资源和丰富的 经验;

通过招标比价可以为公司提供质优价廉的模具,及机壳等产品.

3、双方互相购销家电产品,有利于降低采购成本,提高公司收入,并进一 步推广品牌.

4、双方互相提供房租及物业、水电暖能源和技术服务等,可以充分发挥双 方的地理和专业优势,避免重复投入,降低成本,扩大公司收入,获得更优质的 服务. 六六六

六、 、 、 、 董事会 董事会 董事会 董事会、 、 、 、独董意见 独董意见 独董意见 独董意见

(一) 董事会决议 本公司董事会议于

2011 年11 月29 日召开,应出席董事

8 名,实际出席董 事8名.会议由董事长召集和主持,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定. 会议审议通过了"日常关联交易议案" ,表决结果:4 票同意、0 票弃权、0 票反对.4 名关联董事回避表决.

(二) 独董意见

1、 事前认可 本公司独董提前获悉本议案,一致同意本议案的内容并提请董事会审议.

2、 独立意见 该关联交易可以充分利用关联方的优势资源, 不会对本公司的独立性造成影 响;

并以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则. 本议案的内容符合相关规定,审议程序合法有效.关联董事回避表决,本次 关联交易对公司及全体股东是公平的. 七七七

七、 、 、 、 备查目录 备查目录 备查目录 备查目录

1、董事会决议

2、独董意见

3、监事会决议

4、日常关联交易协议 特此公告. 青岛海信电器股份有限公司 2011-11-30