PDF《江苏光电》

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人韩祥军、主管会计工作负责人陈建联及会计机构负责人(会计主管人员)陈建联保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 公司治理风险 有限公司阶段,公司管理层规范意识相对薄弱,公司治理结构 较为简单,公司治理机制不够健全.股份公司成立后,公司建 立了较为健全的治理机构、三会议事规则及具体业务制度,公 司内部控制环境得到优化,内部控制制度得到完善.但是,由 于股份公司成立至今运营时间较短,公司管理层规范运作意识 的提高是一个循序渐进的过程,且相关制度在后期是否能够严 格得以执行也需要时间检验.因此,公司短期内仍可能存在治 理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险. 实际控制人不当控制的风险 截至本期末,韩祥军先生持有公司控股股东山东黑玻 50%的股 份,系山东黑玻的控股股东,能够通过山东黑玻间接控制江苏 光电,且韩祥军先生担任江苏光电的董事长,能够对公司的股 东大会决议事项及经营管理产生重大影响. 虽然公司已根据 《公 司法》 、 全国股份转让系统公司规定, 按照现代企业制度的要求, 建立健全了较为完善的法人治理结构,但如果实际控制人利用 其控制地位对公司重大资本支出、人事任免、发展战略、关联 交易等重大事项施加不当影响,仍有可能损害公司和其他股东 的利益. 出口退税政策变动风险 报告期内,公司厨用家电产品存在出口外销的情形,该外销产 品执行国家的出口产品增值税 免、抵、退 政策,报告期内, 公司主要产品早餐机、电烤箱、烤鱼器等是执行 16.00%的出口 退税率. 2018年度公司收到的出口退税金额为3,743,186.01元, 公告编号:2019-005

6 占公司利润总额的比重为-92.12%.虽然退税金额不直接计入公 司利润,但如果国家相关政策发生变化,降低或取消退税率, 则不可退税部分将计入公司营业成本,从而影响公司利润.如 果未来国家调整公司产品的出口退税政策,公司可能无法完全 将增加的成本内部消化或向下游客户转嫁,从而对经营业绩产 生不利影响. 汇率波动及汇兑损失风险 公司厨用小家电产品存在海外出口业务,2018 年度,公司海外 销售收入占公司销售收入总额的比重为 43.61%.随着公司生产 规模的持续扩大和海外市场的不断拓展,未来公司出口业务规 模将进一步增加.公司海外出口业务会产生外汇收支,若今后 国家的外汇政策发生变化,或人民币汇率水平发生较大波动, 将可能对公司的出口业务及盈利水平产生一定的影响. 关联方资金依赖的风险 截至