PDF《唐山海森电子股份有限公司》

公告编号:2019-017 证券代码:835691 证券简称:海森电子 主办券商:国融证券 唐山海森电子股份有限公司 关于召开

2019 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第三次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司法》 、 《公司章程》中 关于股东大会召开的有关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年3月13 日上午

9 时. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年3月7日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 公告编号:2019-017 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室.

二、会议审议事项

(一) 审议 《关于全资子公司河北大沃农业科技有限公司对唐山天一合现代农业 服务有限公司增资的议案》 因业务发展需要, 公司全资子公司河北大沃农业科技有限公司拟对唐山天一 合现代农业服务有限公司增资, 注册资本由

50 万元增加至

2000 万元,即唐山天 一合现代农业服务有限公司新增注册资本

1950 万元.公司以货币方式认缴.

三、会议登记方法

(一)登记方式 (1)自然人股东持本人身份证(原件) 、股东账户卡(原件) ;

(2)由代理 人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、股东账户 卡(复印件) 、委托人亲笔签署的授权委托书(原件)和代理人身份证(原件) ;

(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证(原件) 、 股东账户卡(原件) 、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件;

(4)法人股东 委托非法定代表人出席本次会议的, 应出示本人身份证 (原件) 、 股东账户卡 (复 印件) 、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的制授权委托书(原件) 、加盖法 人单位公章的单位营业执照复印件. (5)办理登记手续,只接受现场办理,不受 理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记.

(二)登记时间:2019 年3月13 日上午 8:30

(三)登记地点:公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:李杰 联系地址:河北丰南临港经济开发区兴业 街8号唐山海森电子股份有限公司

电话: 0315-8280111 传真: 0315-8280003 邮政编码:063300

(二)会议费用:自理 公告编号:2019-017

(三)临时提 临时提案请于会议召开十天前提交.

五、备查文件目录 《唐山海森电子股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》 唐山海森电子股份有限公司 董事会

2019 年2月26 日