PDF《山西三合盛节能环保技术股份有限公司 董事、高级管理人员任...》

公告编号:2019-008 证券代码:831418 证券简称:三合盛 主办券商:山西证券 山西三合盛节能环保技术股份有限公司 董事、高级管理人员任命公告

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十 八次会议于

2019 年1月8日审议并通过: 选举耿建文、王培林为公司董事,任职期限从股东大会审议通 过之日起至第二届董事会届满.

聘任李海涛、韩晓云、王尧潭为公司副总经理,任职期限从董事 会审议通过之日起至高级管理人员任职期限届满. 本次会议召开

4 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事

3 人.会议由副董事长林建雄主持. 本次任免尚需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-008 被任命董事耿建文持有公司股份 2,687,000 股,占公司股本的 11.41%.不是失信联合惩戒对象. 被任命董事王培林持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不 是失信联合惩戒对象. 被任命副总经理李海涛持有公司股份 1,471,000 股, 占公司股本 的6.25%.不是失信联合惩戒对象. 被任命副总经理韩晓云持有公司股份 42,000 股,占公司股本的 0.18%.不是失信联合惩戒对象. 被任命副总经理王尧潭持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0.00%. 不是失信联合惩戒对象.

(三)任命/免职原因 原董事会成员因个人原因提出辞去相关职务, 导致董事会成员人 数低于法定最低人数.根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及 公司发展需要,选举新任董事、高级管理人员.

(四)新任董监高人员履历 耿建文, 男,

1966 年10 月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 高中学历.1982 年10 月―1985 年10 月,在部队

63 军服役,战士;

1985 年11 月―1986 年2月,待分配;

1986 年3月―2014 年1月, 就职于晋安化工厂铁路运输处,任职员;

2014 年2月加入公司,现任 公司全资子公司太原市尔多电力安装工程安装有限公司总经理. 王培林,男1957 年10 月出生,中国国籍,无永久境外居留权, 本科学历.1982 年9月――2017 年10 月就职于山西电建三公司,历 公告编号:2019-008 任工地专工,主任,分公司经理,项目部书记等.2018 年1月至今任 公司审计部经理. 李海涛, 男,

1977 年10 月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 硕士学历.1997 年7月―2001 年4月,就职于淄博恒星化工有限公 司,担任清欠办主任;

2001 年5月―2005 年1月,就职于上海科盛 电力科技有限公司,担任销售部经理;

2005 年2月―2006 年11 月, 就职于上海齐西电力科技有限公司,担任总经办经理;

2006 年11 月―2007 年6月,就职于上海威域达电力工程有限公司,担任配套部 经理;

2007 年6月―2011 年3月,就职于北京京西联合环保工程有 限公司,担任总经办副总经理;

2011 年4月―2014 年1月,就职于 太原市尔多电力工程有限公司,担任董事长;

2014 年2月至今,就职 于北京圆能工业技术有限公司,担任董事;

2014 年2月至今,就职于 中轻数汇(北京)科技有限公司,担任董事长;

2014 年2月至今,就 职于公司,任董事. 韩晓云,女,1974 年7月出生,中国国籍,无永久境外居留权, 本科学历.1997 年7月―2004 年4月,就职于三晋铝业有限责任公 司,任销售处出纳;