PDF《山西三合盛节能环保技术股份有限公司 2018 年年度股东大会...》

公告编号:2019-025 弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(五)审议通过《关于

2018 年度利润分配方案的议案》 1.议案内容: 根据有关法规和公司具体情况, 拟对

2018 年度未分配利润不进行 分配. 2.议案表决结果: 同意股数 10,895,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(六)审议通过 《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》 1.议案内容: 议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台(www.neeq.cc 或www.neeq.com.cn)披露的《山西三合盛节能 环保技术股份有限公司关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一 的公告》 (2019-012) . 2.议案表决结果: 同意股数 10,895,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

公告编号:2019-025 弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:山西华炬律师事务所

(二)律师姓名:安燕晨律师、王凤娇律师.

(三)结论性意见 本所律师认为,公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合 法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》的规定.本次会议召集 人和出席会议人员的资格合法、有效;

本次股东大会未有股东(或股 东授权代理人) 提出新议案, 同时, 本次股东大会没有对 《会议通知》 之外的未列明事项进行表决. 本次股东大会的表决程序符合有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定,由此作出的本次股东大会 决议合法有效.

四、备查文件目录

(一) 《山西三合盛节能环保技术股份有限公司

2018 年度股东 大会决议》 ;

(二) 《山西华炬律师事务所法律意见书》 . 山西三合盛节能环保技术股份有限公司 董事会

2019 年5月16 日