PDF《外运发展 2016 年度企业社会责任报告》

8 名董 事组成,其中:内部董事

4 人,由控股股东-中国外运股份有限公司委派

2 人,公司内部委 派2人;

外部董事

4 人,由公司发起人股东-中国机械进出口(集团)有限公司委派

1 人, 独立董事

3 人.

2016 年,公司共召开

12 次董事会,所有董事能够按照公司《章程》及《董事会议事规 则》所赋予的职责,诚信谨慎、勤勉尽责,对每项提案进行认真了解与审议,有效地保证董 事会决策的科学性和有效性,会议记录完整准确并妥善保存.公司独立董事认真履行职责, 对公司对外投资、 对外担保及关联交易等重大事项均本着客观独立的立场, 发表了专业性的 独立意见及事前认可,对公司健康持续的发展起到了良好的推动作用. 公司董事会下设三个专门委员会:战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会.2016 年,公司共召开

2 次战略委员会、4 次审计委员会、2 次薪酬与考核委员会,各委员会依据 工作职责,充分发挥了其对公司整体经营策略、财务决策、股权激励等多方面的管理、决策 外运发展

2016 年度企业社会责任报告

10 证券简称:外运发展 证券代码:600270 及监督职能作用. ? ........