PDF《山西民基生态环境工程股份有限公司 副董事长任免公告》

公告编号:2018-076

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3 证券代码:833365 证券简称:民基生态 主办券商:华龙证券 山西民基生态环境工程股份有限公司 副董事长任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第十 二次会议于

2018 年12 月21 日审议并通过: 选举程咏梅女士为公司副董事长,任职期限至第三届董事会任期届满 之日止,自公司第三届董事会第十二次会议决议通过之日起生效. 本次会议召开当日以电话方式通知全体董事,实际到会董事

7 人. 会议由张能虎董事主持. 本次任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 被选举副董事长程咏梅女士持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0.00%. 不是失信联合惩戒对象.

(三)任命/免职原因 根据《公司法》 、 《公司章程》等有关规定,公司董事会选举程咏梅女 公告编号:2018-076

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3 士为公司副董事长.

(四)新任董监高人员履历 程咏梅女士,1975 年8月生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外居 留权.

2015 年7月毕业于中共山西省委党校经济管理专业, 本科学历.

1995 年7月至

1998 年7月, 就职于山西省对外经济贸易发展总公司, 任报关员.

1998 年7月至

2000 年4月,就职于中国银行山西省分行太原市平阳支行, 任综合部职员.2000 年5月至

2002 年9月,就职于三晋都市报社,任新 闻部记者.

2003 年1月2005 年12 月, 就职于山西凯尔环保科技有限公司, 任在线部职员.2006 年1月至

2007 年6月,就职于山西汇鑫源环保科技 有限公司,任在线部经理.2007 年7月至

2009 年4月,就职于山西省太 原固体废物处置中心(有限公司) ,历任市场部经理、副总经理.2009 年5月至

2015 年2月, 就职于山西环基环保科技有限公司, 任董事、 副总经理.

2010 年8月至

2015 年7月,就职于山西省太原固体废物处置中心(有限 公司) ,历任副总经理、董事.2012 年1月至

2016 年9月,就职于山西省 环境保护基金有限公司,任企划部主任.2009 年5月至今,就职于湖南衡 兴环保科技开发有限公司,任董事.2014 年12 月至

2018 年12 月10 日, 就职于山西省环境保护基金有限公司,任党支部委员.2016 年3月至

2018 年12 月10 日,就职于山西省环境保护基金有限公司,任副总经理.

二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响.

三、备查文件

(一) 《山西民基生态环境工程股份有限公司第三届董事会第十二次会 议决议》 . 公告编号:2018-076

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3 山西民基生态环境工程股份有限公司 董事会

2018 年12 月25 日