PDF《山西百得科技开发股份有限公司》

公告编号:2017-002 证券代码:839289 证券简称:百得科技 主办券商:申万宏源 山西百得科技开发股份有限公司 关于预计

2017 年度公司日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易主要内容 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》,以及公司业务发展及生产经营情况,公司预计

2017 年度日 常性关联交易情况如下: 关联交易类型 交易内容 交易方 预计发生额 采购产品 采购计算机类 产品 山西百信信息 技术有限公司

300 万元

(二)关联方介绍

1、山西百信信息技术有限公司 注册地址:太原高新区南中环街

529 号D座23 层01-

03、11-14 室 企业类型:有限公司 法定代表人:王宪朝 注册资本:1000 万元 主营业务:计算机软硬件产品、电子产品的技术研发、生产与销 售;

计算机系统集成及技术咨询、技术开发、技术转让及技术服务;

安防工程的设计、施工;

信息安全解决方案及安全集成业务;

集成电 公告编号:2017-002 路及应用产品的设计与销售;

计算机软硬件及配件耗材、电子产品、 办公自动化设备、仪器仪表、电器设备、机械设备及零部件的销售. 与公司的关联关系:公司董事长、控股股东、实际控制人王宪朝担任 山西百信信息技术有限公司董事长、法定代表人,持有山西百信信息 技术有限公司股份,占56%.

二、定价依据、公允性 交易的成交价格为按市场价格.本次交易公平,定价公允, 不 存在侵害中小股东和公司利益的行为.

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响 上述关联交易为公司日常性关联交易, 系公司业务快速发展及生 产经营的正常所需,是合理的、必要的. 公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则, 关联交易并未 影响公司经营成果的真实性.

四、表决和审议情况

2016 年12 月26 日, 公司第一届董事会第四次会议审议通过 《关 于预计公司

2017 年度日常关联交易的议案》,关联董事王宪朝、韩 凌对本议案回避表决.出席董事会的非关联董事人数为

3 人,赞成票 为3人,并提交

2017 年第一次临时股东大会审议.该议案经股东大 会审议后生效. 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

五、关联交易协议签署情况 在预计的

2017 年日常关联交易范围内,由公司经营管理层根据 业务开展的需要签署相关协议.

六、备查文件目录 《山西百得科技开发股份有限公司第一届董事会第四次会议决 公告编号:2017-002 议》 特此公告. 山西百得科技开发股份有限公司 董事会

2017 年1月16 日