PDF《海德尔节能环保股份有限公司 董事长任职公告》

海德尔节能环保股份有限公司 公告编号:2017-053

1 证券代码:832220 证券简称:海德尔 主办券商:国泰君安 海德尔节能环保股份有限公司 董事长任职公告

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一 次会议于

2017 年10 月26 日审议并通过: 任命冯元士为公司董事长,任期三年 本次会议召开

10 日前以电子邮件方式通知全体董事,实际到会 董事

5 人,会议由冯元士主持.

以上决议表决情况为 同意票数

5 票,反对票数

0 票,弃权票数

0 票.

(二)被任免董监高的基本情况 被任命董事长冯元士持有公司股份 34,877,000 股, 占股份总数 的41.52%, 冯元士先生不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形.

(三)任命/免职的原因 因公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定以及公司经营管理的需要进行换届选举.

二、上述人员的任免对公司产生的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 海德尔节能环保股份有限公司 公告编号:2017-053

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(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 此次任命对公司董事会成员人数无影响.

(二)对公司生产、经营上的影响 冯元士先生的任命符合公司经营管理需要, 能够对公司日常生产 和经营产生积极的影响,无不利因素.

三、备查文件目录 《海德尔节能环保股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 海德尔节能环保股份有限公司 董事会

2017 年10 月27 日