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海德尔节能环保股份有限公司公告 公告编号:2017-059

1 证券代码:832220 证券简称:海德尔 主办券商:国泰君安 海德尔节能环保股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

2018 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 开始时间:

2018 年1月5日上午 8:30 结束时间:

2018 年1月5日上午 9:30

(五)会议召开方式:现场.

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年1月2日.股权登记日下 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 董事-因-不能保证公告内容真实、准确、完整. 海德尔节能环保股份有限公司公告 公告编号:2017-059

2 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东.

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点:公司会议室(山东省蓬莱市南关路

198 号沙河大李 家村南).

二、会议审议事项

1、审议《关于公司

2018 年度向金融机构申请银行授信额度

2 亿 元的议案》

2、审议《关于预计

2018 年度日常性关联交易的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式 (1)

1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡;

2、授权委托 代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办 理登记手续;

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身 份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和 持股凭证;

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份 证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照 复印件、股东账户卡和持股凭证. (2)异地股东可采用信函或传真的方式登记(不接受电话登 记),股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记 海德尔节能环保股份有限公司公告 公告编号:2017-059

3 确认.来信请寄:海德尔节能环保股份有限公司证券部(山东省蓬莱 市南关路

198 号沙河大李家村南),邮编:265600(信封请注明"股 东大会"字样).

(二)登记时间:

2017 年1月5日上午 8:00

(三)登记地点 海德尔节能环保股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式 联系

电话:0535-5830090 传真:0535-5835299 联系人:张亮、张运东

(二)会议费用:食宿及交通费用自理.

(三)临时提案 临时提案请于会议召开前十日提交.

五、备查文件目录

(一) 《海德尔节能环保股份有限公司第二届董事会第二次会议 决议》 .

(二) 《海德尔节能环保股份有限公司第二届监事会第二次会议 决议》 . 海德尔节能环保股份有限公司 董事会